First North meddelelse nr. 44 /17. marts 2010
Referat af ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S - CVR-nr. 25761618
Den 16. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i
selskabets lokaler Refshalevej 147, 3. th., 1432 København K.
Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var advokat Lars
Kjeldsen.
Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig i henhold til følgende:
Dagsordenen:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt
årsberetning, herunder bestyrelseshonorar.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.
Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsesformand Erik Nyborg suppleret af administrerende direktør Jakob Roed
Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2009.
Ad punkt 2 - Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:
Årsrapporten for 2009 blev gennemgået i hovedpunkter.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Ad punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab:
Det besluttedes enstemmigt, at årets underskud, stort kr. 3.989.000, overføres
til næste år.
Ad punkt 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Den siddende bestyrelse bestående af
Erik Nyborg
Niels Molzen
Ole Ødegaard
Jakob Roed Jakobsen
Søren Fink-Jensen
blev enstemmigt genvalgt.
Ad punkt 5 - Valg af revisor:
Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab valgtes enstemmigt som
selskabets revisor.
Ad punkt 6 - Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde stillet forslag som følger:
§ 4.1 foreslås ændret til:
"Generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers skriftligt
varsel ved almindeligt brev, fax eller e-mail til hver enkelt aktionær.
Indkaldelse sker ved e-mail til hver enkelt aktionær på den e-mail adresse, jf.
pkt. 8, som vedkommende har ytret ønske herom."
§ 4.2 foreslås ændret til:
"Enhver aktionær er berettiget til at få bestemt angivne forslag behandlet på
generalforsamlingen. Forslag skal for den ordinære generalforsamlings
vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før
generalforsamlingens afholdelse og for så vidt angår ekstraordinære
generalforsamlinger tidsnok til at komme på dagsordenen, som udsendes ved
indkaldelse til generalforsamlingen."
§ 4.5 foreslås ændret til:
"Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor
finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere
indkaldes senest 2 uger efter det til behandling af et bestemt angivet emne
skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen."
§ 4.13 foreslås ændret til:
"Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der er i besiddelse af
gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, når
aktionæren senest 3 dage før dens afholdelse skriftligt har anmodet Selskabet
herom. Adgangskort udstedes mod angivelse af aktionærens aktienumre og bevis
for dennes identitet som den person eller juridisk person, der er opført i
selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre på
registreringsdatoen, som er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse."
Bestyrelsesformanden, advokat Erik Nyborg, redegjorde for baggrunden for
forslagenes fremsættelse.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 7 - Eventuelt:
Der var lejlighed til at stille spørgsmål.
*****
Således passeret.
Som dirigent:
Advokat Lars Kjeldsen
På bestyrelsens vegne,
Erik Nyborg
(formand for bestyrelsen)
For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:
Jakob Roed Jakobsen, Adm. direktør og medstifter
Telefon +45 70 10 70 06
E-mail: jakob.roed@enalyzer.dk
Enalyzer A/S
Refshalevej 147, 1432 København K
Hjemmeside: www.enalyzer.dk
Certified Adviser:
Partner Jan Hetland Møller
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Telefon: 35 27 13 83
