Aktieägarna i Catech AB (publ) (556247-4386) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 22 april 2010, klockan 13.00, på Qvarnen Konferens,
Västra Kvarngatan 64, Nyköping.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 april 2010 och
meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 19 april
klockan 16.00. Anmälan skall göras per brev: Catech AB (publ), Gästabudsvägen 6,
611 31 Nyköping eller per e-post: office@catech.se eller via Catechs
hemsida: www.catech.se. Vid anmälan skall anges namn, adress, telefonnummer,
e-postadress, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella
biträden, dock högst två stycken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste därför i god tid före den 16 april 2010 genom förvaltarens försorg
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta
vid stämman.
Aktieägare som önskar närvara genom ombud skall lämna in daterad fullmakt i
original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis eller annan behörighetshandling.
Ärenden
1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2009
7. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
d) avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om utdelning
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
14. Val av valberedning
15. Bemyndigande för styrelsen i Bolaget att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler
16. Stämmans avslutande
Aktieägare kan erhålla styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 13
och 15, två veckor före stämman.
Aktieägare kan erhålla valberedningens fullständiga förslag till beslut
avseende punkterna 1, 9, 10, 11, 12, 14 två veckor före stämman.
Valberedningen har bestått av Reinhold Dånmark.
Ytterligare information
Vid tiden för kallelsen har bolaget utgivit sammanlagt 2.807.502 aktier
fördelat på 43.000 A-aktier med 10 röster per aktie och 2.764.502 B-aktier med
en röst per aktie vilket ger sammanlagt 3.194.502 röster i Catech.
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Catech AB, adress
Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping från den 8 april 2010 och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens förslag till
disposition av resultatet framgår av Årsredovisningen. Styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga den 8 april 2010.
Nyköping i mars 2010
Styrelsen
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
| Source: Catech AB