Ixonos Oyj Pörssitiedote 23.3.2010 klo 17:00 IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2010 PÄÄTÖKSET Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingon maksaminen Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta. Hallituksen jäsenten lukumäärä Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, entisen seitsemän (7) jäsenen sijaan. Hallituksen kokoonpano Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Peter Eriksson, Pertti Ervi, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen ja Markku Toivanen, sekä uusina jäseninä Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Marja Kuivalainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Tero Laaksosen sekä varapuheenjohtajaksi Pertti Ervin. Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen valiokuntien jäsenistä: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja sen jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Matti Järvinen; henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Makkonen ja jäseniksi Peter Eriksson, Kirsi-Marja Kuivalainen ja Markku Toivanen; sekä nimitysvaliokunnan jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Tero Laaksonen. Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja muille jäsenille 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous. Tilintarkastaja Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. IXONOS OYJ HALLITUS Lisätietoja antaa: Ixonos Oyj, toimitusjohtaja, Kari Happonen, puh. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet