Sigma AB (publ)

Sigma AB (publ)

Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april
2010 kl 17.00 på Radison SAS Hotell, Östergatan 10, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 22
april 2010, dels senast torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 22 april
2010. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ),
Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 020 - 550 550
(begär ”bolagsstämma”), per telefax 031 - 40 32 20 eller via e-post till
bolagsstamma@sigma.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på
begäran.

Förslag till dagordning
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsman
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.	Verkställande direktörens anförande
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13.	Fastställande av styrelsearvode
14.	Val av styrelse och styrelseordförande
15.	Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17.	Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
18.	Utseende av valberedning
19.	Avslutning

 
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,25 kr per aktie. Styrelsen har som
avstämningsdag föreslagit den 3 maj 2010. Beslutar stämman enligt styrelsens
förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6
maj 2010.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13, och 14)
Bolagets valberedning, vilken bestått av Thomas Ehlin (Nordea fonder), Mikael
Nordberg (Danske Invest), Dan Olofsson (Danir AB) och Caroline af Ugglas
(Skandia Liv), har lämnat följande förslag: 

Ordförande vid stämman: Dan Olofsson
Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo,
Henrietta Hansson, Christina Ramberg och Sune Nilsson samt nyval av Lars Wollung
(VD och koncernchef för Intrum Justitia, tidigare koncernchef för
IT-konsultföretaget Acando 2001-2008)
Styrelsesuppleanter: några styrelsesuppleanter föreslås ej
Styrelseordförande: Dan Olofsson
Styrelsearvode: föreslås utgå med oförändrat 100.000 kr till envar av styrelsens
ledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Därutöver föreslås att arvode till
ordföranden i revisionskommittén respektive i ersättningskommittén skall utgå
med 30.000 kr och till envar av övriga ledamöter i respektive kommitté med
20.000 kr. 

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida
www.sigma.se.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att § 7 första och andra styckena i bolagsordningen ändras
till att lyda:

	”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår vidare att ett beslut om ändring av bolagsordningen skall
vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551)
bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft,
vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)
Valberedningen har föreslagit följande principer för utseende av valberedning.

Årsstämman skall välja fyra ledamöter till valberedningen. Dessa skall
representera de fyra aktieägare som per den sista bankdagen i månaden före
utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de röstmässigt största aktieägarna
och som önskar delta i valberedningsarbetet. Fastställandet av vilka som är de
röstmässigt största aktieägarna skall utgå ifrån Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (”ägargrupperat”).

Valberedningen skall inom sig utse ordförande vid ett konstituerande möte
snarast efter årsstämman. 

Om en ledamot avgår eller om ägarstrukturen förändras så att de fyra röstmässigt
största aktieägarna inte är representerade i valberedningen, äger valberedningen
rätt att ersätta ledamot utifrån samma principer som ovan nämnts med senast
kända aktieägarförteckning som underlag.
 
Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

Någon ersättning skall inte utgå till valberedningens ledamöter men bolaget
skall svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag. 

Utseende av valberedning (punkt 18)
Med tillämpning av de principer som föreslagits under punkt 17, föreslås att
följande personer utses till ledamöter av valberedningen: Thomas Ehlin (Nordea
Fonder), Mikael Nordberg (Danske Invest), Dan Olofsson (Danir AB) och Caroline
af Ugglas (Skandia Liv).

Dokumentation m m
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sigma.se, senast två veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

I Sigma AB finns totalt 86.042.499 aktier, varav 1.024.124 A-aktier och
85.018.375 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 95.259.615 röster.

Malmö 25 mars 2010

Styrelsen för Sigma AB (publ)


Denna release anses inte som kursdrivande.

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och
Informationslogistik. Med nordiska kunder som bas levererar vi på en
internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Sigma är noterat
på Stockholmsbörsen och har cirka 1200 medarbetare i nio länder. www.sigma.se