KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 27 april 2010 klockan 17.00 på Resurskontoret,
Tegeluddsvägen 100, Stockholm.

Ärenden
På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. 	Val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning.
4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Redogörelse av verkställande direktören.
7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9.	Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd
balansräkning.
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören. 
11.	Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12.	Val av styrelse och suppleanter.
13.	Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
14.	Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.
15.	Ändring av § 6 ”kallelse”  i bolagsordningen.
16.	Övriga ärenden.
17.	Stämmans avslutande.

Till punkten 9:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 och att
årets förlust överförs i ny räkning.

Till punkten 14:
Arvode till styrelsen föreslås att oförändrat utgå med sammanlagt 300.00  kr,
varav 100.000 kr att utgå till ordförande och 50.000 kr  vardera till övriga,
samt ersättning till revisorerna enligt godkänd räkning.

Till punkten 15:
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen så att §
6 ersätts med följande: ”Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till
aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att
kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt
kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och
senast två veckor före stämman. 
 

För att få närvara och deltaga i bolagsstämman skall aktieägare, jämte
eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som angives
i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman”. Beslutet är villkorat av att
föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen lydelse därmed blir
förenlig med aktiebolagslagen.

Ekonomisk information
Under 2010 kommer information om koncernens utveckling att lämnas vid följande
tidpunkter:
•	Delårsrapport jan-mars	27 april 2010
•	Halvårsrapport	26 augusti 2010 
•	Delårsrapport jan-sept 	28 oktober 2010 
•	Bokslutskommuniké 2010 	17 februari 2011

Deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast onsdagen den 21 april 2010 och
som anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 22 april 2010 
kl. 12.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 
08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping
AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina
aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering
måste vara verkställd före onsdagen den 21 april 2010, vilket innebär att
berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som
företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare
för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare
och kunna styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller
motsvarande handling.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar kommer att
hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med tisdagen den 13 april 2010.
Bolaget meddelar härmed också att årsredovisningen av miljöskäl hädanefter
enbart skickas ut på beställning och att den publiceras på   www.srab.se  senast
den 13 april 2010.

Stockholm i mars 2010
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233
SE-102 53  STOCKHOLM
Tel: +46 8 534 899 00
Fax: +46 8 534 899 01
E-mail: info@srab.se