Kallelse till årsstämma i IBS AB

Kallelse till årsstämma i IBS  AB

Aktieägarna i IBS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 kl.
15.00 på Solna Summit Gate, Hemvärnsgatan 9 i Solna. Registrering och
inpassering sker från och med kl. 14.15.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall 
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den
29 april 2010,

• dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen
den 29 april 2010.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Attn. Årsstämma 2010, Box 1350, 171
26 Solna eller per telefon 08-627 23 03, fax 08-29 16 60, per e-post
arsstamma@ibs.net eller via IBS webbplats www.ibs.net. Vid anmälan skall namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav uppges.
Anmälan skall även avse det antal biträden som aktieägaren eventuellt avser
medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt bör sådan ges
in i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats www.ibs.net. Den som företräder juridisk person skall visa upp kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 29 april 2010, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
13. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
14. Beslut om arvode till revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande 
 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägaren Deccan Value Advisors L.P, tillsammans med närstående bolag,
(tillsammans benämnda ”Huvudaktieägaren”), representerandes cirka 73 procent av
aktierna och cirka 79 procent av rösterna i bolaget, har anmält till styrelsen
att man avser föreslå advokat Mattias Anjou som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9)

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp: överkursfond 429 426 700
kronor, omräkningsreserv 24 832 507 kronor, balanserat resultat 410 013 839
kronor och årets nettoresultat  356 366 372 kronor, totalt 507 906 674 kronor.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009 och att
beloppet disponeras enligt följande: överkursfond 429 426 700 kronor,
omräkningsreserv 24 832 507 kronor och balanserat resultat 53 647 467 kronor.

Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och av styrelsens
ordförande, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter samt
beslut om arvode till revisor (punkterna 11 - 14)

Huvudaktieägaren har anmält till styrelsen att man vid årsstämman avser att
föreslå följande.

Punkt 11: Antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter.

Punkt 12: Till styrelseledamöter skall omväljas Dr. Pallab Chatterjee, som också
skall omväljas till styrelsens ordförande, Vinit Bodas, Gunnel Duveblad,
Christian Paulsson och Bertrand Sciard.

Punkt 13: Till styrelsen skall utgå arvode med 600 000 kronor till styrelsens
ordförande, Dr. Pallab Chatterjee, 200 000 kronor till Vinit Bodas, 350 000
kronor vardera till Gunnel Duveblad, Christian Paulsson och Bertrand Sciard. För
arbete i styrelsens ersättningskommitté skall utgå ytterligare 50 000 kronor
till ordföranden och ytterligare 25 000 kronor till var och en av de två övriga
ledamöterna. För arbete i styrelsens revisionskommitté skall utgå ytterligare
100 000 kronor till ordföranden och ytterligare 50 000 kronor till den andra
ledamoten. För Dr. Pallab Chatterjee skall utgå ytterligare 150 000 kronor i
restidskompensation då han är bosatt i USA. 

Punkt 14: Till revisor skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Riktlinjer skall gälla för bestämmande av ersättning och övriga
anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen vilket inkluderar
verkställande direktören, samtliga personer som rapporterar direkt till
verkställande direktören och vice verkställande direktören för
företagsutveckling och M&A som rapporterar till styrelsen (”Befattningshavare”).
Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämman samt för
ändringar som görs i befintliga anställningsavtal efter denna tidpunkt.
Styrelsen föreslås ges möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall
där särskilda skäl föreligger.

Ersättning och ersättningsformer: Koncernens ersättningssystem innehåller olika
former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som stärker
och stödjer kort- och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.
 
Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs
ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i förhållande till
relevant befattning.

Årlig bonus: Befattningshavare skall ha en årlig bonus som mäts och utbetalas
årligen. Den årliga bonusen skall vara strukturerad som en rörlig del av den
totala kontanta ersättningen och skall i första hand vara relaterade till utfall
av koncerngemensamma finansiella mål. Mål för bonusen skall fastställas årligen
av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med affärsstrategi och
resultatmål. 

Styrelsen gör bedömningen att bolagets Befattningshavare under en tid framöver
kommer att möta stora utmaningar i sitt arbete med att vända bolagets resultat
till hållbar lönsamhet. För att motivera dem på ett bra sätt och samtidigt
minimera bolagets fasta lönekostnader strävar styrelsen efter att där så är
lämpligt försöka minimera den fasta kontantersättningen och maximera den
prestationsbaserade kontantersättningen. Befattningshavare, med undantag för
verkställande direktören, skall ha en bonusnivå i intervallet 40 procent till
maximalt 70 procent av grundlönen, beroende på deras befattning. Verkställande
direktören skall ha en bonus om 100 procent av grundlönen, som kan höjas till
150 procent av grundlönen om målen överskrids. Finansdirektören skall kunna ha
en bonus som kan höjas till 88 procent av grundlönen om målen överskrids. Detta
är också de ersättningsnivåer som tillämpas idag, med undantag för att bonustak
för nuvarande finansdirektör är 50 procent av grundlönen.

Pensioner: Bolaget skall för Befattningshavarnas räkning göra avsättningar på
mellan 8 och 25 procent av den fasta lönen till avgiftsbestämda pensionssystem.
Pensionsåldern för svenska medborgare är 65 år medan övriga Befattningshavare
följer respektive lands pensionsregler.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för hälso-,
sjukvårds- samt sjukförsäkring, skall överensstämma med vad som är
marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Aktiebaserat incitamentsprogram: Ett incitamentsprogram baserat på aktieoptioner
riktat till verkställande direktören och ledande befattningshavare i IBS
koncernen beslutades på extra bolagsstämma den 15 januari 2009. Sammanlagt
kommer högst 1 865 052 optioner att tilldelas under 2010.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag: Verkställande direktören och
koncernchefens anställning kan på dennes eller bolagets initiativ avslutas
närsomhelst med iakttagande av en uppsägningstid om 3 månader. Övriga ledande
befattningshavare måste iaktta en uppsägningstid mellan 3 och 12 månader i
förhållande till bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida skall tillämpas en
uppsägningstid om 6 - 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte
förekomma med undantag för verkställande direktören och koncernchefen som kan
beviljas avgångsvederlag om tolv månadslöner. Vid uppsägning gäller praxis i den
geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt. Samma principer skall vara
tillämpliga enligt dessa riktlinjer.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga handlingar i
anledning av styrelsens förslag under punkt 15 kommer från och med senast två
veckor innan bolagsstämman att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor,
Hemvärnsgatan 8 i Solna, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer i samband härmed även finnas tillgängliga på
bolagets webbplats www.ibs.net.

Stockholm i mars 2010
IBS AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communications, IBS AB
Tel: +46-70-244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den [DATE] kl. [TIME].

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av
distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande
branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer
än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och
mätbar avkastning på sina IT-investeringar. 

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information,
besök gärna www.ibs.net