Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB kallas härmed till årsstämma måndagen den
10 maj 2010 kl 18.00 på Vegagatan 14, 2 tr i Stockholm. Inregistrering påbörjas
17.30.



Deltagare

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 3 maj 2010 och
dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till
bolaget senast den 3 maj kl 16.00 under adress Resurs Bemanning CNC AB, att.
Anna Hedström, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail till
anna.hedstrom@resursbemanning.se <mailto:anna.hedstrom@resursbemanning.se>. Vid
anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt
antal aktier företrädda. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt
för ombudet.



Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
måndagen 3 maj 2010, genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.



Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget
17 000 000 och det totala antalet röster 35 000 000.



Förslag till dagordning

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.



 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
    koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om:

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)     disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören



 10. Fastställande av ägardirektiv
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
     revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 14. Riktlinjer för tillsättning av valberedning
 15. Stämmans avslutande



Beslutsförslag

Punkt 9b Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.
Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.



Punkt 10 Fastställande av Ägardirektiv

Nu gällande ägardirektiv fastställdes på den extra bolagsstämman den 6 november
2008. Huvudägarna föreslår att Ägardirektiven fr.o.m. årsstämman 2010 ska ha
följande lydelse.



Ägardirektiv för Resurs Bemanning CNC AB



Bakgrund och Syfte

Detta Ägardirektiv har tillkommit i avsikt att samla bolagets ägare kring en
tydlig och gemensam ägarvilja. Ambitionerna har diskuterats med bolagets
styrelseordförande innan arbetet inleddes och denne har uppmuntrat initiativet
att verka för en tydligare vägledning från ägarnas sida, i styrelsens arbete.

Ägardirektivet skall ge styrelsen i Resurs Bemanning tydligare riktlinjer för
arbetet med bolagets utveckling och vara en hjälp i prioriteringarna av de
åtgärder som kan krävas för att behålla en framstående position på marknaden och
bidra till att samtliga ägares långsiktiga förväntningar på värdeutvecklingen av
bolagets aktier, kan infrias.


Tidshorisont

Detta nya ägardirektiv gäller från årsstämman den 10 maj 2010 och tillsvidare.


Verksamhetsområde

Bolagets kärnverksamhet skall vara att bedriva bemanningsverksamhet på den
nordiska marknaden.


Ägarmål

  * Den årliga utdelningen skall vara 50 % av vinsten efter skatt, men under
    beaktande av bolagets resultatutveckling, finansiella ställning och
    långsiktiga investeringsbehov.
  * Bolagets avkastning på eget kapital och nettomarginal skall ligga minst i
    nivå med branschgenomsnittet.
  * Bolagets soliditet och kassalikviditet skall ligga minst i nivå med
    branschgenomsnittet.
  * Bolagets omsättning skall växa med minst branschgenomsnittet.



Punkt 11 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår ett årsarvode på totalt 575 000 kronor. Arvodet ska
fördelas så att 200 000 kronor utgår till styrelsens ordförande samt 75 000
kronor utgår till övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Revisorerna
erhåller arvode enligt godkänd faktura.



Punkt 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och
inga suppleanter.



Punkt 13 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen har bestått av Rune Brandinger (ordförande), Per Granath,
Christina Norin-Söderström samt Gunnar Ek.



Valberedningen föreslår omval av Per Granath, Per Hofverberg, Maria Nilsson,
Torkel Norda, Christer Norin och Klas Wahlström.



Per Granath har meddelat att han önskar avgå som styrelseordförande. Orsaken är
att hans uppdrag som VD för den snabbväxande Humana Investment Holding AB inte
längre tillåter också en fullgod insats som styrelseordförande i Resurs
Bemanning.



Som Per Granaths efterträder föreslår valberedningen Maria Nilsson,
styrelseledamot sedan ett år tillbaka. Maria Nilsson har lämnat sina operativa
arbetsuppgifter och kan ägna erforderlig tid åt ordförandeuppdraget i Resurs
Bemanning.



Maria Nilsson är född 1957. Hon har lång erfarenhet från bemanningsbranschen,
med bl a 15 år i Manpowergruppen, de sista åren som vice VD och VD för
dotterbolaget Right Management Consultants. Hon är styrelseordförande i Humana
Investment Holding AB samt styrelseledamot i Samhall AB.



Per Granath har gjort en utomordentlig insats för bolaget under en kritisk
period i företagets utveckling. Valberedningen uttrycker sin uppskattning av att
Per Granath gör en ansvarsfull bedömning av sin arbetssituation och anser att
den föreslagna lösningen är klart till gagn för bolaget.



Punkt 14 Riktlinjer för tillsättning av valberedning

Ägare av mer än 80 % av rösterna i bolaget föreslår att bolagets största ägare
får i uppdrag att utse en valberedning inför årsstämman 2011.



Valberedningen ska bestå av maximalt fem ledamöter, varav en är bolagets
styrelseordförande och två är representanter för bolagets två största ägare.
Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare.
De ska dock inte, med undantag för styrelsens ordförande, vara
styrelseledamöter. Till ordförande i valberedningen ska väljas representanten
för den största ägaren, som dock inte får vara bolagets styrelseordförande. I
det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets två
största ägare i samråd utse en ersättare.



Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2011. Bolaget ska svara för skäliga kostnader rimligen förenade med
valberedningens uppdrag.



[HUG#1402293]