Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 (“Selskabet”), Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april
2010 



Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 (“Selskabet”)
Indkaldelse til ordinær generalforsamling



Property Bonds VIII (Sverige II) A/S indkalder aktionærerne til ordinær
generalforsamling: 

Onsdag den 28. april 2010 kl. 11:30
hos Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

Kl. 11:00	Registrering
Kl. 11:30	Generalforsamlingen starter

Dagsorden 

1.	Valg af dirigent
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport 
5.	Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2010
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
•	Bestyrelsen består af følgende personer, som alle genopstiller:
•	Palle Gyldenløve (formand)
•	Niels Peter Nielsen
•	Ole Vagner
7.	Valg af revisor
8.	(i) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 3.4, 3.5, 3.6,
3.8, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 og 4.6 
      (ii) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 2., 3.2,
3.7, 4a.1, 5.5 og 5.7 
9.	Eventuelt

I relation til dagsordens punkt 8 (i) skal det oplyses, at det er lovpligtige
ændringer som følge af den nye selskabslov, der trådte i kraft den 1. marts
2010. Ændringerne kræver blot én stemme for at blive vedtaget. Ændringerne i
henhold til dagsordnens punkt 8 (ii) er relevante opdateringer,
konsekvensændringer og moderniseringer, der kræver mindst 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. 

Det væsentligste indhold af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i
henhold til dagsordenens pkt. 8 (i) er følgende: 

•	Pkt. 3.4 ændres til:

”Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor
eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5
procent af selskabskapitalen.” 

•	Pkt. 3.5 ændres til:

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4
ugers varsel ved almindeligt brev til alle de i ejerbogen noterede aktionærer,
som har fremsat begæring herom, eller ved elektronisk kommunikation i
overensstemmelse med punkt 4a i disse vedtægter. I indkaldelsen skal angives,
hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag
til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til
generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens §
107 stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse
vedtægtsændringer.” 

•	Pkt. 3.6 ændres til:

”Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige
forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.” 

•	Pkt. 3.8 ændres til:

”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære
generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for
bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.” 

•	Pkt. 4.1 ændres til:

”Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet
dér, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse har anmeldt sin
deltagelse til selskabet ved anmodning om at få udleveret adgangskort på
selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted.” 

•	Pkt. 4.5 ændres til:

”Hver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig,
som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af adgangskort og
skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives
for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling
med en på forhånd kendt dagsorden.” 

•	Der indsættes nyt pkt. 4.6 med følgende ordlyd:


”Hver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på
generalforsamlingen sammen med en rådgiver.” 

Det væsentligste indhold af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i
henhold til dagsordenens pkt. 8 (ii) er følgende: 

•	Pkt. 1.2 udgår.

•	Pkt. 2.1 ændres til: 

”Selskabskapitalen udgør DKK 40.000.000,00, der fordeles på 40.000.000 aktier á
1,00.” 

•	Pkt. 2.4 ændres til: 

”Aktierne er ikke-omsætningapapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. Ingen aktie
har særlige rettigheder.” 

•	Pkt. 2.6 ændres til:

”Enhver aktieovergang kræver godkendelse af selskabets bestyrelse. Ved
aktieovergang forstås enhver overførsel af ejerskab til aktier, herunder, men
ikke begrænset til, overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling
ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning. Afgørelse om
godkendelse af aktieovergang træffes snarest muligt efter anmodningens
modtagelse. Den, som har anmodet om samtykke, underrettes straks om afgørelsen.
Har selskabet ikke givet svar senest 4 uger efter anmodningens fremsættelse,
anses godkendelse for givet. Ved vurdering af, om samtykke skal gives, skal
selskabets bestyrelse tage i betragtning, at der kun i undtagelsestilfælde bør
gives samtykke til aktieovergang, der bevirker, at en aktionær kommer til at
besidde 5% eller mere af selskabets selskabskapital og stemmer, eller til at
aktionærer, der allerede besidder 5% eller mere af selskabets selskabskapital
og stemmer, forøger deres aktiepost.” 

•	Pkt. 2.8 ændres til:

”Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse
umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat den reviderede
årsrapport er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet tre
år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.” 

•	Pkt. 5.7 ændres til:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede eller repræsenteret. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Referater af
bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer.” 

Forslaget til de nye vedtægter er vedhæftet, hvor vedtægtsbestemmelser, som
foreslås ændret, er angivet med markerede rettelser. 

Adgang på generalforsamlingen 
Enhver aktionær er berettiget til at møde op på generalforsamlingen og afgive
deres stemme, såfremt aktionæren har et rettidigt løst adgangskort. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. Stemmeret på
generalforsamlinger har enhver aktionær, som er blevet noteret i aktiebogen. 

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på
generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i
aktiebogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge
skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives
for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling
med en på forhånd kendt dagsorden. 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og
indsende den til aktionærerne fremsendte tilmeldingsblanket til Computershare
A/S i fremsendte svarkuvert. Computershare A/S skal have tilmeldingsblanketten
i hænde senest fredag den 23. april 2010, kl. 16.00. 

Vedtagelse af forslag
Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 8 (i) vil i medfør
af ikrafttrædelsesreglerne for selskabsloven anses for vedtaget, såfremt blot
én aktionær har stemt for forslaget. 

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 8 (ii) kræves, at
beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 

Øvrige forslag på generalforsamlingen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Anskaffelse af oplysninger om generalforsamlingen
Selskabets årsrapport for 2009 er tilgængelig for aktionærerne via Selskabets
hjemmeside www.propertybondsVIII.dk (fondsbørsmeddelelse nr. 58). Desuden
henligger dagsorden, årsrapporten for 2009 forsynet med påtegning af
revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse, samt udkast
til vedtægter til eftersyn på Selskabets kontor c/o Breinholt Consulting A/S,
Nørre Voldgade 11, 1358 København K, fra og med den 13. april 2010. 

Denne indkaldelse er desuden fremsendt til aktionærerne som almindeligt brev.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Palle
Gyldenløve på telefon +45 4333 8000. 

Yderligere information om Property Bonds VIII A/S kan findes på selskabets
hjemmeside, www.propertybondsVIII.dk.