Kommuniké från HQ AB (publ) årsstämma den 15 april 2010

Kommuniké från HQ AB (publ) årsstämma den 15 april 2010

Vid HQ AB (publ) årsstämma den 15 april 2010 fattades bland annat följande
beslut. 

Fastställande av resultat och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009.

Utdelning 6 kronor per aktie
Årsstämman fastställde utdelning för räkenskapsåret 2009 till 6 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 20 april 2010.
Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 23 april 2010.

Ansvarsfrihet för styrelse och vd
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Arvode
Årsstämman beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska utgå oförändrat med
600.000 kronor till styrelsens ordförande och med 100.000 kronor vardera till
övriga
styrelseledamöter. Ersättning för ordförande i revisionsutskottet ska utgå med
120.000 kronor samt 60.000 kronor för ordinarie ledamot i revisionsutskottet.
Särskilt arvode ska inte utgå till ledamot i ersättningsutskottet.
Styrelseledamot som uppbär lön från bolaget ska inte äga rätt till arvode.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelse 
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma
ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter
valdes Stefan Dahlbo (omval), Carolina Dybeck-Happe (omval), Thomas Erséus
(omval), Mikael König (omval), Curt Lönnström (omval), Johan Piehl (omval), Mats
Qviberg (omval), Pernilla Ström (omval) och Catharina Lagerstam (nyval). Mats
Qviberg valdes till styrelseordförande.

Catharina Lagerstam, född 1962 är civilekonom, civilingenjör och har en
doktorsexamen inom finansiella risker. Catharina är styrelseledamot i
ElektronikGruppen BK AB, Alpcot Agro AB, Kommuninvest i Sverige AB,
StyrelseAkademien Stockholm samt suppleant i Stiftelsen Franska Skolan. Tidigare
erfarenhet inkluderar bl.a. Director of Analysis and Planning för Clearstream
(Luxemburg), Treasurer och medlem av företagsledningen för SEC (Luxemburg), CFO
för Hufvudstaden AB, Executive Officer vid Bankstödsnämnden samt styrelsemedlem
för D. Carnegie & Co.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna stamaktier 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att förvärva och överlåta egna stamaktier motsvarande så många aktier att
bolaget efter förvärven innehar högst en tiondel av bolagets samtliga aktier.
Beslutet innebär även att HQ Bank AB inom ramen för värdepappersrörelsen får
förvärva och överlåta aktier i bolaget enligt de förutsättningar som anges i 7
kapitlet 6 § lagen om värdepappersmarknaden. Förvärv respektive överlåtelse får
ske över Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. 

Antalet aktier som överlåts får uppgå till högst det antal aktier som bolaget
förvärvat med stöd av bemyndigandet.

Vidare innefattar bemyndigandet att styrelsen får besluta om att överlåtelse av
aktier kan ske utanför Stockholmsbörsen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller
kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på
erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de egna
stamaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
 
Förfarande beträffande valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av en representant för envar
av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna. Valberedningen kan
därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen.
Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända
ägandet omedelbart före offentliggörandet. Förfarandet beskrivs i sin helhet på
bolagets webbplats, www.hq.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ledande
befattningshavare ska erbjudas ersättningar och förmåner som ska präglas av en
sund balans mellan värnandet av koncernens finansiella stabilitet och
förtroendet för den finansiella marknaden samt attraktiva marknadsmässigt
konkurrenskraftiga ersättningar som premierar långsiktiga finansiella mål. Lönen
ska bestämmas med beaktande av den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Ersättningen ska bestå av fast lön, pension och övriga förmåner. Flera ledande
befattningshavare har i likhet med viss övrig personal beroende på
anställningsavtal och avdelningstillhörighet rätt till rörlig ersättning enligt
koncernens olika vinstandelssystem. Kostnaden för koncernens vinstandels¬system
kan uppgå till högst 40 procent av rörelseresultat före vinstdelning, vilket som
regel beräknas avdelningsvis. Det utgår inte någon rörlig ersättning om
resultatet är negativt för den aktuella avdelningen. Styrelsen ska äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl som motiverar det.
 
Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att
tillhandahållas på bolagets webbplats, www.hq.se.

Frågor besvaras av Mikael König, verkställande direktör, tel. 08-696 17 00


HQ Bank utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och
leverera finansiell framgång.
HQ Bank är verksamt inom affärsområdena Asset Management, Investment Banking och
Private Banking.
HQ Bank finns representerat på flera orter runt om i Sverige, med huvudkontor i
Stockholm.
Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).