Kommuniké från Enea ABs årsstämma

Årsstämman i Enea AB ägde rum måndagen den 19 april 2010 i Eneas lokaler i
Kista.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
för räkenskapsåret 2009.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 1,50 kronor per aktie. Det beslutades att
avstämningsdag för utdelning är den 22 april 2010.

Styrelse
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2009.  Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska
vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Lidbeck omvaldes som
styrelseordförande och Åsa Landén Ericsson, Anders Skarin, Kjell Duveblad
omvaldes till ledamöter i styrelsen. Mats Lindoff valdes till ny ledamot i
styrelsen.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med oförändrat belopp, justerat för
minskningen av antalet ledamöter, till 1 190 000 kronor och med oförändrad
fördelning mellan ledamöterna med 380 000 kronor till ordföranden och med
160 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes
oförändrat också att 170 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna
efter insats och deltagande i utskottsarbete. Styrelsen ska disponera 500 000
kronor som ska användas till extraordinära insatser. Revisorn erhåller skälig
ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande.

Valberedningen
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta
om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på
Nasdaq OMX Stockholm eller på annat sätt får ske av högst så många aktier att
det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i
Bolaget. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på
börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med
företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet
varar till årsstämman år 2011. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen
möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra finansiering,
helt eller delvis, i samband med företagsförvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller
rörelseförvärv
Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman
år 2011, i syfte av att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier
eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och
högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen
till stämman.

Aktiesparprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
aktiesparprogram som omfattar totalt högst 36 ledande befattningshavare och
andra nyckelpersoner i Enea. Deltagarna i aktiesparprogrammet kommer att, efter
en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Enea-aktier, ges
möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterliggare Enea-aktier,
vars antal är beroende av dels antalet Enea-aktier i egen investering, dels av
om särskilda prestationskrav uppfyllts. Kvalifikationstiden är cirka tre år.

Programmet omfattar följande:
  * Högst 112 500 sparaktier (aktier som deltagaren förvärvar och binder upp i
    programmet).
  * 112 500 matchningsaktier (aktier som tilldelas för varje innehavd
    sparaktie).
  * Högst 352 500 prestationsaktier (högst tre aktier i Enea som tilldelas
    deltagaren vederlagsfritt beroende på särskilda prestationskrav, kopplade
    till Eneas EBIT-marginal under åren 2010-2012). Av summan ska 112 500
    utgöras av envar prestationsaktie 2010, prestationsaktie 2011 respektive
    prestationsaktie 2012 samt högst 15 000 extra prestationsaktier (en extra
    prestationsaktie per varje sparaktie som tilldelas VD:n för det fall maximal
    uppfyllelse uppnås för prestationskraven under alla tre åren 2010-2012).
  * Högst 150 000 aktier som erfordras för att säkra bolaget mot finansiell
    exponering avseende sociala avgifter mm.
  * Det maximala antalet aktier i Enea som omfattas av programmet uppgår till
    cirka 3,3 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 3,3
    procent av antalet röster efter utspädning.


Ändring av bolagsordningen
Stämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens
bestämmelser för kallelse till bolagsstämma. Kallelsebestämmelsen anpassas dels
till gällande lagstiftning och ges dels en lydelse som kan registreras för det
fall aktiebolagslagens kallelseregler ändras.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Stämman beslutade att makulera de aktier, som återköpts på grund av tidigare
återköpsbemyndiganden, genom att minska aktiekapitalet med 274 543 kr genom
indragning av 274 543 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond. I
syfte att undvika registreringsmyndighetens/rättens tillstånd, beslutade stämman
samtidigt om fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 274 543 kronor utan
utgivande av nya aktier och genom ianspråktagande av reservfond.


För mer information besök www.enea.com <http://www.enea.com/> eller kontakta

Per Åkerberg, VD och Koncernchef
Telefon: +46 8 507 1 4000
E-mail: per.akerberg@enea.com <mailto:per.akerberg@enea.com>

Catharina Paulcén, VP Corporate Communications
Telefon: +46 8 507 1 4000
E-mail: catharina.paulcen@enea.com <mailto:catharina.paulcen@enea.com>


Om Enea
Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för
kommunikationsintensiva produkter. Med 40 års erfarenhet är Enea världsledande
på att utveckla system med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och
prestanda. Enea levererar kunskap och produkter som kortar utvecklingstider,
minskar utvecklingskostnaderna och gör systemen mer pålitliga för
slutanvändarna. Eneas industriexpertis omfattar telekominfrastruktur,
mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg. Enea har kontor i Europa,
Nordamerika och Asien och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB.
För mer information besök www.enea.com <http://www.enea.com/> eller kontakta oss
på info@enea.com <mailto:info@enea.com>.


Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess
dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea®
Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder,
Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform,
Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software
Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade
varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2010 Enea AB.




[HUG#1405478]