Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2009. Styrelse m m Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen skall bestå av sex stycken ordinarie ledamöter, utan suppleanter. För tiden intill slutet av årsstämman 2011 omvaldes Jan Länsberg, Mats Nilstoft, Lennart Olsson, Lars Rosvall, Fredrik Svensson och Lars Schönhult till ordinarie styrelseledamöter. Lennart Olsson omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode, innebärande att årligt styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att de principer för utseende av valberedningen som antogs vid bolagsstämman den 28 april 2009 skall behållas med förändringen att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fem största ägarna inför årsstämman 2011. Beslut om utdelning Årsstämman fastställde av styrelsen föreslagen utdelning för år 2009 om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelningen fastställdes till den 22 april 2010. Kontantutdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 27 april 2010. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Förslaget innebär i korthet att Dagon skall erbjuda en marknadsmässig ersättning i syfte att attrahera och behålla kompetenta befattningshavare. Lönen skall bestå av fast lön, pensionsförmåner och avgångsvederlag. Pensionsavtalen skall i allt väsentligt motsvara ITP-planen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ge styrelsen ett bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ge styrelsen ett bemyndigande att före årsstämman 2011 besluta om nyemission av sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. För att möjliggöra förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter skall styrelsen äga rätt att besluta om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och betalning för tecknade aktier skall ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. För vidare information, vänligen kontakta: Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39 Lennart Olsson, styrelseordförande, telefon 0705-85 76 99 Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på cirka 5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.
Beslut fattade vid årsstämma i Dagon AB (publ) 19 april 2010
| Source: Dagon AB
Attachments
