Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ) 

DGC One AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 21 april 2010, klockan 15.00 i
bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. 

Fastställande av balans- och resultaträkning 
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2009. 

Utdelning 
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 26 april
2010. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden:s försorg
torsdagen den 29 april 2010. 

Styrelse 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Till styrelseledamöter omvaldes Björn
Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Johan Unger och Benny Wahlqvist. Björn Giertz
omvaldes till styrelsens ordförande. 

Styrelsearvode 
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 700 000
kronor kontant, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000
kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Riktlinjer för lön och annan ersättning 
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
2010. 

Valberedning 
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. 

Teckningsoptioner 
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende emission av högst 165 700
teckningsoptioner att efter teckning överlåtas till anställda inom
DGC-koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget
och anställda inom DGC skall betala en premie för optionsrätten motsvarande
marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel. Optionernas löptid är 3
år och lösenperioden är från den 1 februari till den 30 april 2013. Den kurs,
till vilken teckning av aktie kan ske, skall uppgå till 130 procent av den
underliggande aktiens volymvägda genomsnittskurs under en period om fem dagar
före årsstämman beslutat utge teckningsoptionerna. 

Stockholm den 21 april 2010, DGC One AB

För mer information kontakta: 
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 757 72 23 
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller
+46 739 81 63 33


Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och
telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande
nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2009 263
mkr med ett rörelseresultat om 36 mkr. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se. 

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2010 kl. 16.45