KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i AB Novestra omvaldes, i enlighet med valberedningens
förslag, Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen
och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Stein
Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill Theodor
Dalenson till styrelseordförande.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär
lön av bolaget, skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000
kronor vardera till respektive ledamot/suppleant som inte är anställd i bolaget.
Därutöver skall som tidigare bolagets arbetande styrelseordförande vara
berättigad till lön om 100 000 kronor per månad samt ha rätt att uppbära samma
förmåner som övriga anställda. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av
bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret
2010.

Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att längst
intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Det tidigare, vid
förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6
000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har
således upphört.

Slutligen fattade årsstämman beslut om antagande av föreskrifter rörande
valberedning i bolaget. Beslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning
bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största
aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall
konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den
sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som
tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess
ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av
tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall arbeta fram förslag
rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och
övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande
valberedning.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB
Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen
har lämnats för offentliggörande den 21 april 2010, klockan 19.00.

Om AB Novestra 
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och
noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större
innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB
och Strax Holdings, Inc. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka
10 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB. 

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE,
bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till
www.novestra.com.