Den 23. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06-10 Ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s fredag den 23. april 2010 - Resumé Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden. Ledelsens beretning blev forelagt, og årsrapporten for 2009 blev godkendt. Koncernen opnåede i 2009 en omsætning på 1.028,5 mio. kr., hvilket er 11 % lavere end i 2008. Koncernens resultat af den primære drift før særlige poster blev 19,5 mio. kr. i 2009, hvilket er en fremgang på 73,9 mio. kr. i forhold til 2008. Årets resultat efter skat blev 9,1 mio. kr. I ledelsens beretning tilkendegav adm. direktør Mads Dahl Andersen, at det lykkedes at skabe en meget tilfredsstillende resultatfremgang i 2009 og at vi endte et svært år med et overskud på knap 20 mio. kr. De udfordrende markedsforhold prægede i høj grad vores aktiviteter i 2009. Vi har således gennem hele året haft et skarpt fokus på at tilpasse vores virksomheder til krisen ved at gennemføre markante omkostningsreduktioner og samtidig forsøge at optimere vores organisation og vores produkter. Målet er at skabe et udgangspunkt, der, når markederne normaliseres, er tilpasset de nye markedsforhold og vil gøre os i stand til at skabe et tilfredsstillende resultat. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2009 og meddelte bestyrelse og direktion decharge. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte. Bestyrelsens forslag om vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi op til 15 % af selskabskapitalen blev vedtaget. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er gældende i 5 år. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets navn og formål som led i en omlægning af koncernstrukturen pr. 1. januar 2010 blev vedtaget. Selskabet ændrer således navn fra Søndagsavisen a-s til North Media A/S og får til formål at drive holdingvirksomhed uden selvstændige driftsaktiviteter. Driftsaktiviteterne, herunder distributionsaktiviteterne i ”Forbruger-Kontakt”, avisen ”Søndagsavisen” og selskabets ejendomme, placeres i selvstændige datterselskaber under holdingselskabet. Bestyrelsens forslag om grenspaltning af selskabet ved udskillelse af virksomhedsgrenen ”Forbruger-Kontakt” til Distribution Danmark a-s, CVR-nr. 26899737, på de vilkår, der fremgår af de den 19. marts 2010 offentliggjorte spaltningsdokumenter, blev vedtaget. Distribution Danmark a-s overtager navnet ”Forbruger-Kontakt” som sit nye selskabsnavn. Som led i grenspaltningen udbetales et kontant vederlag på samlet DKK 50.137.500 til aktionærerne svarende til DKK 2,5 kr. pr. aktie i Søndagsavisen a-s. Beløbet vil blive udbetalt 29. april 2010 og vil skattemæssigt blive sidestillet med udbytte modtaget i indkomståret 2010. ”Ved omlægningen opnår vi en moderne og effektiv koncern- og selskabsstruktur. Samtidig muliggør omlægningen en selvstændig finansiering og en mere fleksibel ejerstruktur af de enkelte driftsselskaber. På den måde opnår vi større mulighed for at udvikle de enkelte aktiviteter optimalt,” sagde bestyrelsesformand Richard Bunck til generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om en revision af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov (LOV nr. 470 af 12/06/2009), der trådte i kraft 1. marts 2010, blev vedtaget. Samtidig vedtoges bestyrelsens forslag om nogle ordensmæssige ændringer af vedtægterne uden indholdsmæssig betydning. Bestyrelsens forslag om at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse af det vedtagne, blev vedtaget. Til bestyrelsen genvalgtes Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen. Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Richard Bunck som formand og Peter Rasztar som næstformand. Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Mads Dahl Andersen, telefon 39 57 75 00 eller økonomidirektør Kåre Wigh, telefon 39 57 75 25. Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Richard Bunck Bestyrelsesformand
Ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s fredag den 23. april 2010 - Resumé
| Source: North Media A/S