NASDAQ OMX København
Meddelelse nr. 8/2010
Uddrag fra referat af generalforsamling
Onsdag den 28. april 2010, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i
Maconomy A/S på selskabets adresse Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø.
Generalforsamlingen var indvarslet med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
a. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en
samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapitalen i
henhold til lovens bestemmelser. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede lukkekurs
med mere end 10 %.
b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner.
c. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter med
henblik på at bringe disse i overensstemmelse med den nye selskabslov
(lov nr. 470 af 12/06/2009).
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
8. Eventuelt.
- 0 -
Ad. 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Ad. 2 - Fremlæggelse af selskabets reviderede årsrapport og koncernårsregnskab
til godkendelse
Godkendelse af selskabets reviderede årsrapport blev vedtaget enstemmigt og
med alle stemmer.
Ad. 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport
Forslaget om overførsel af årets resultat efter skat, et overskud på DKK 22,1
mio. til næste regnskabsår blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Forslag om genvalg af Thomas David Hartwig, John Andersen, Jens Christian
Lorenzen og Henrik Schimming til selskabets bestyrelse blev vedtaget enstemmigt
og med alle stemmer.
Ad. 5 - Valg af revisor
Forslaget om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede
Revisionsaktieselskab som selskabets revisor blev vedtaget enstemmigt og med
alle stemmer.
Ad. 6 - Forslag fra bestyrelsen
Samtlige forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 7 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
Der var ingen emner til behandling.
Ad. 8 - Eventuelt
Der var ingen emner til behandling
Som referent og dirigent:
Michael Vinther
Advokat, Accura
Yderligere information vedrørende meddelelsen:
Hugo Dorph, CEO, tlf. +45 35 27 79 00, e-mail: hdo@maconomy.com
Jan Muurmand, FD, tlf. +45 35 27 24 55, e-mail: jm@maconomy.com
