Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 28 april 2010

Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 28 april 2010

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 samt att till förfogande stående
vinstmedel, 260 019 815 kronor, skulle balanseras i ny räkning. 

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven-Åke Henningsson, Magnus
Hansson och Kerstin Lindell. Sven-Åke Henningsson omvaldes som
styrelseordförande. Arvodet till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till
styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. 

Instruktion avseende utseende av valberedning
Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av valberedning innebär
sammanfattningsvis följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två
röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två
ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens
ordförande. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
valberedningen utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan
komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valberedningen
inte längre är en av de två största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i
så fall utse ny ledamot.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier
och/eller konvertibler, varvid antalet aktier och/eller konvertibler som ges ut
ska vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst
5 000 000 kronor. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Vid avvikelse från företrädesrätten ska skälet vara
att bredda ägarkretsen eller att införskaffa kapital för företagsförvärv.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut
presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare
information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att
tillhandahållas på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Malmö den 28 april 2010
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen