Handelsbankens årsstämma 2010

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 29 april 2010 omvaldes samtliga
ledamöter i Handelsbankens styrelse och Hans Larsson valdes på nytt till
styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och Fredrik
Lundberg till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 8 kr per aktie.
Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 4 maj 2010. Utdelningen beräknas
bli utsänd av Euroclear fredagen den 7 maj 2010.

Återköp av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande
att under tiden fram till årsstämman 2011 besluta om förvärv och avyttring av
aktier av serie A och/eller B i banken på följande villkor:

  * Eventuella förvärv skall göras på NASDAQ OMX Stockholm.
  * Banken får förvärva totalt högst 40.000.000 A- och/eller B-aktier.
  * Vid förvärv skall aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande
    marknadspris.
  * Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret
    skall inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga
    aktier i banken.


Årsstämman bemyndigade även styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband
med förvärv av företag eller verksamhet, dels, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om avyttring av bankens egna aktier på annat sätt än på
NASDAQ OMX Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I
de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall
ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå
i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla:

  * Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa
    ordinarie bolagsstämma.
  * Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier av serie A- och/eller B som
    banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.


Valberedning
Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna
("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den - av Euroclear
Sweden AB per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles - över bankens
aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken, eller som på annat sätt vid denna
tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna (de "Största Ägarna") och en av
ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall dock inte
ingå representant för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av
bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största
Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra
valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat
från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet
skall tillkännages på bankens hemsida senast sex månader före den årsstämma då
val skall förrättas.

Detta beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman
2011 och därpå följande årsstämmor skall gälla tills det ändras av en framtida
bolagsstämma.


Styrelseledamöter 2010
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
LONE FONSS SCHROEDER, direktör, Köpenhamn
GÖRAN ENNERFELT, direktör, Stockholm
JAN JOHANSSON, direktör, Stockholm
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, direktör, Trondheim


Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida
underhttp://www.handelsbanken.se/ir om ca två veckor.



[HUG#1409993]