Ixonos Oyj Pörssitiedote 10.5.2010 klo 17:45 KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.6.2010 klo 9.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 8.00. A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: -Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 9 313 089 osaketta, mikä vastaa 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. -Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. -Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. -Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, henkilöstön sitouttamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. -Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. -Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 7. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset. Hallituksen ehdotus on myös nähtävänä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot kokousasiakirjoista sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@ixonos.com tai puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälältä numerosta 040 531 0678 tai 0424 2231. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 20.5.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 27.5.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen vo ilmoittautua: a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset olevalla ilmoittautumislomakkeella; b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com; c) faksilla numeroon 0206050223; d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki; tai e) puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälälle numeroon 040 531 0678 tai 0424 2231. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Ixonos Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki tai faksilla numeroon 0206050223 ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 20.5.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 9 313 089 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 9 313 089 ääntä. Helsingissä 11. toukokuuta 2010 IXONOS OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Ixonos Oyj, talousjohtaja, Timo Leinonen, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet