Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB  (publ)

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
9 juni 2010 kl 16.00 på Internationella Handelshögskolan, Sparbanksaulan,
Gjuterigatan, Jönköping

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2010, dels anmäla sig hos
bolaget senast den 3 juni 2010 kl 15.00.
Anmälan kan göras under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, per
telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom i god tid
före den 3 juni 2010 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsblankett finns
att ladda ner från bolagets webbplats under avsnittet ”Årsstämma”.

Aktieägare som önskar medföra biträden till bolagsstämman måste anmäla antalet
biträden (högst två) till bolaget inom den tid och på det sätt som anges ovan
beträffande aktieägares deltagande i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt
sedan föregående årsstämma följts

8. VD-anförande

9. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt
koncernens resultat- och balansräkning
10. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella
styrelsesuppleanter

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

16. Beslut angående valberedning

17. Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bolagets valberedning utsågs av årsstämman 2009 och består av Bo Lerenius
(ordförande), Stig Sjöberg och Mikael Kjell. Mikael Kjell har till bolaget
anmält sin omedelbara avgång den 3 maj 2010. Efter detta datum har
valberedningen bestått av Lerenius och Sjöberg.

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Rolf Ekedahl, utses till
ordförande vid stämman.

Punkt 12-14 

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 56,4% av kapitalet och 57,2% av
rösterna har anmält att man på stämman kommer att stödja valberedningens nedan
angivna förslag till beslut, avseende tiden intill slutet av nästa årsstämma:

a) att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

b) att styrelsearvodet skall utgå med totalt 1 500 000 kr, att fördelas med 500
000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till styrelsens övriga
ledamöter;

c) att arvode, utöver eventuellt styrelsearvode enligt ovan, för uppdrag i
revisionsutskottet (3 ledamöter) skall utgå med 50 000 kr vardera och för
uppdrag i ersättningsutskottet (2 ledamöter) 30 000 kr vardera;

d) att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen
granskad och godkänd, 
löpande räkning;

e) att omval skall ske av styrelseledamoten Rolf Ekedahl, samt nyval skall ske
av Conny Karlsson, Göran Hasselgren, Barbro Rydell och Joakim Westh;

f) att nyval skall ske av Conny Karlsson som styrelsens ordförande.

Conny Karlsson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har
styrelseuppdrag i bl.a. Swedish Match (ordförande), TeliaSonera och CapMan samt
har tidigare haft chefspositioner i Duni AB, Procter & Gamble UK och Procter &
Gamble Skandinavien.

Göran Hasselgren har jur. kand.examen från Lunds Universitet, är engagerad med
styrelsearbeten och konsultuppdrag främst inom Smålandsregionen, har
styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Oljebolaget och Gnosjö Konstsmide samt har
tidigare haft positioner inom Nordea och Götabanken.

Barbro Rydell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, är verksam som
konsult och har under de senaste 25 åren varit baserad i London och arbetat i
seniora positioner framförallt inom Publicis Group.

Joakim Westh har civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm samt examen från
Massachusetts Institute of Technology, USA. Han är verksam som konsult och har
styrelseuppdrag i Absolent och Saab (försvarsindustribolaget). Han har tidigare
haft bl.a. styrelseuppdrag i Sony Ericsson Mobile Communications, VKR Holding
och Telelogic samt chefspositioner inom Ericsson och Assa Abloy.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets
webbplats www.rtimber.se.

Punkt 15

Valberedningens förslag till val av revisorer, för tiden intill slutet av den
årsstämma som infaller under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, kommer att lämnas via pressmeddelande
i god tid före årsstämman.

Punkt 16

Bolagets valberedning har föreslagit följande beslut angående valberedning.
Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de
två röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per den 31 augusti som vardera utser en representant att, jämte
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa
årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny
valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen
innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av
samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare
inte längre tillhör de två röstmässigt största aktieägarna, av den nye
aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så
snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på
sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen
inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna, kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen
bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför
bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas
av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för
utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om
valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av
revisorer.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga
medlemmar i koncernledningen, totalt fem personer. 

Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning,
övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning
skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För
verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av
grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen
maximerad till 25 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet
av individuellt satta mål.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara
premiebaserade. I individuella fall kan andra pensionslösningar tillämpas i
enlighet med gällande kollektivavtal (ITP-planen). Samtliga ledande
befattningshavare kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning.
Styrelsen skall inte godkänna anställningsvillkor som skulle kunna medföra
framtida oförutsägbara kostnader för bolaget. Styrelsen har rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 samt
revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2009 har följts, finns
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.rtimber.se, senast från
och med den 26 maj 2010 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär
och därvid uppger sin adress.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget
till totalt 624 492 382 aktier, varav 1 838 960 A-aktier och 622 653 422
B-aktier, motsvarande sammanlagt 641 043 022 röster.
Jönköping i maj 2010

Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen  




Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår
koncernens 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för
byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror
på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till
egna sågverk och tradingverksamhet.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 11 maj
2010.