På årsstämma i BioPhausia AB (publ) har idag fattats följande huvudsakliga beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningar mm Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009, samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under samma period. Utdelning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för verksamhetsåret 2009 skulle lämnas samt att årets vinst om 9 150 428 kronor tillsammans med övriga vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Styrelse Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Mats Lindquist, Roger Johanson och Johan Unger, samt om nyval av Niklas Prager samt Anna Malm Bernsten för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Niklas Prager valdes till styrelsens ordförande. Totalt minskades antalet styrelseledamöter från 7 till 5 st. Jan Rynning, Birgitta Landin, Pia Rudengren och Bengt Gerdin hade avböjt omval. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor per ordinarie ledamot och 400 000 kronor för styrelseordföranden (en ökning med 25 000 kronor) samt att arvode för kommittéarbete ska utgå med 250 000 kronor. Revisorer Valt revisionsbolag för tiden 2007-2011 är Ernst & Young AB. Björn Ohlsson kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Förslag om ersättning för ledande befattningshavare Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bemyndigande till nyemission Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller fl era tillfällen, besluta om nyemission av aktier varvid aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 10 procent. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet till fi nansiering vid förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag angående valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning presenteras på bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman 2011. Stockholm den 11 maj 2010 För ytterligare information kontakta: Jan Rynning, avgående styrelseordförande, tel. 0703-51 00 05 Niklas Prager, tillträdande styrelseordförande, tel 076-811 77 44 [HUG#1414899]
Kommuniké från årsstämma i BioPhausia AB (publ) den 11 maj 2010
| Source: BioPhausia AB
Attachments
