Kallelse till årsstämma i Borevind AB

Styrelsen kallar aktieägarna i Borevind AB (publ) till årsstämma onsdagen den
23 juni 2010 klockan 14.00 på Slussens Pensionat, 473 92 Henån, Orust.
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 juni 2010, dels anmäla sitt
deltagande till Borevind AB senast torsdagen den 17 juni 2010. Anmälan kan
antingen ske per post till Borevind AB, Lilla Bommen 5, 411 04 Göteborg eller
via e-post till office@borevind.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefonnummer och ev. biträden (max två).
Aktieägare, som företräds av ombud, bör översända fullmakt tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall också presentera kopia av
registreringsbevis eller annan handling som utvisar behörig(-a) firmatecknare.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 17 juni
2010. Förvaltaren måste i god tid före torsdagen den 17 juni 2010 få besked om
att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.
Förslag till dagordning
1   Stämmans öppnande
2   Val av ordförande vid stämman
3   Godkännande av röstlängden
4   Godkännande av förslag till dagordning
5   Val av justerare
6   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7   Framläggande av årsredovisningen och revisions-berättelsen samt
koncernredovisningen och koncern-revisionsberättelsen för år 2009
  8   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans-räkningen samt
koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen, allt per 31 december 2009
9   Styrelsens förslag till resultatdisposition
10   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11   Styrelsens förslag till beslut avseende omvänt förvärv innefattande:
(a)  ändring av bolagsordningen
(b)  apportemission och emission av teckningsoptioner
12  Fastställande av arvode till styrelsen
13  Val av styrelse samt styrelseordförande
14  Fastställande av revisionsarvode
15  Val av revisor
16  Stämmans avslutande
Punkt 9
Styrelsen föreslår att årets förlust, efter nedsättning av överkursfond,
balanseras i ny räkning.
Punkt 11
Som tidigare meddelats analyserar styrelsen möjligheten till förvärv genom
apportemission (s.k. omvänt förvärv). Förutsatt att förhandlingar om sådant
förvärv kan slutföras i så god tid före stämman att styrelsen kan presentera ett
fullständigt förslag till ändring av bolagsordningen samt apportemission och
emission av teckningsoptioner senast två veckor före stämman föreslår styrelsen
att stämman fattar beslut om:
(a) Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra apportemission och emission av teckningsoptioner enligt punkt
(b) nedan föreslår styrelsen att gränserna för bolagets aktiekapital och antalet
aktier i bolagsordningen ändras så att bolagets aktiekapital skall utgöra högst
120 miljoner kronor och att högst 600 miljoner aktier skall kunna ges ut.
Därutöver kan styrelsen komma att föreslå ändring av firma och säte.
(b) Apportemission och emission av teckningsoptioner
Villkoren för apportemission och emission av teckningsoptioner kommer att
offentliggöras om/när styrelsen når en slutlig överenskommelse om omvänt förvärv
med lämpliga parter. Emissionen av teckningsoptioner avses riktas till de parter
som deltar i apportemissionen.

Punkt 11 skall tas som ett beslut och är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
Information
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut under punkt 11 i dagordningen och därtill relaterade handlingar
kommer att hållas tillgängligt hos bolaget fr.o.m. onsdagen den 9 juni 2010.
Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det.


För ytterligare information kontakta:
Owe Linton, styrelseordförande Borevind, tel. 0706-57 49 80 eller
Christian Widing, VD Borevind, tel. 031-61 71 30.



[HUG#1418391]