Ledande bank väljer CM1 Modul 1 har tecknat avtal med en av Nordens ledande banker kring användandet av e-tjänsten CM1 kopplat till PEP- och Sanktionskontroll. ”Det är verkligen glädjande att en av marknadens största aktörer väljer CM1” säger Johan Bråsjö, ansvarig för CM1 på Modul 1. CM1 är en komplett lösning och innehåller bl. a. funktioner för Fullständig hantering av kundkännedomsprocessen så som identitetskontroll och inhämtning av information från externa källor · Sökning mot PUL-anpassade PEP och Sanktionslistor samt hantering av falsk positiva träffar · Hantering av penningtvättsregler och automatiserade monitoreringsrutiner i enlighet med t.ex. Wolfsbergs principer ”Vi har under den senaste tiden vunnit flera stora och spännande affärer vilket visar att vi har en av marknadens främsta lösning på utmaningarna kring hanteringen av den nya penningtvättslagen”, säger Mathias Ekman, affärsområdeschef på Modul 1. Johan Bråsjö, CM1 ansvarig Modul 1 Data AB, 070 - 311 03 01 Mathias Ekman, Affärsområdeschef Modul 1 Data AB, 0708 - 38 00 93 eller se mer information på www.modul1.se/aml (http://www.modul1.se/aml) eller www.cm1.se (http://www.cm1.se/)
Ledande bank väljer CM1
| Source: Modul 1 Data AB