Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til aktionærerne i Scandinavian Properties A/S	 


København, den 21. september 2010

Bestyrelsen i Scandinavian Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær
generalforsamling i selskabet, der afholdes onsdag den 13. oktober 2010, kl.
10:00 på adressen, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. 


Dagsorden
   1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

   Steen Puch Holm-Larsen har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen.

   Bestyrelsen foreslår valg af Erik Bresling til bestyrelsen, hvorefter
   bestyrelsen vil bestå af Kim Lautrup (formand), Michael Hansen
   (næstformand)og Erik Bresling. 

   Erik Bresling er 57 år og uddannet civiløkonom. Han er direktør i
   ejendomsselskabet C & L Group A/S og har kompetencer inden for køb og salg af
   ejendomme, optimering af ejendomsdrift samt finansiering. Det er bestyrelsens
   vurdering, at Erik Bresling besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i
   udøvelsen af selskabets foretagender og derfor vil være et aktiv for
   selskabets bestyrelse. 

   2. Eventuelt

Vedtagelse af forslaget under punkt 1 kræver simpel stemmeflerhed blandt de på
generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer og de afgivne
brevstemmer. 

Dagsorden vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og vil være tilgængelige
på selskabets hjemmeside, www.scandinavianproperties.dk,  senest 3 uger før
generalforsamlingen. 

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt
vedkommende senest den 10. oktober 2010 mod behørig legitimation har fremsat
begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort
udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog. Alternativt mod
forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for
aktiebesiddelsen. 

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en
rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og
indsende vedlagte blanket eller på aktionærportalen under Investor Relations på
www.scandinavianproperties.dk. 

Aktionærerne har mulighed for stemmeafgivelse pr. brev. Rekvirering af
brevstemmeformular kan ske på aktionærportalen eller ved henvendelse til
selskabet. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og
internetkode som anført øverst på vedlagte blanket. Det bemærkes, at
adgangskortet er personligt, og at der kan kræves forevist billedlegitimation
ved fremmøde. 

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK
4.650.000,00, der er fordelt på 100.000 A-aktier á DKK 5 og 830.000 B-aktier á
DKK 5,00. Hver A-aktie på nominelt DKK 5 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie
på nominelt DKK 5 giver ret til 1 stemme. 

Spørgsmål vedrørende udøvelse af aktionærernes finansielle rettigheder kan
rettes til Eik Bank. 

På bestyrelsens vegne,


Kartago A/S
Administrator