Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Välkommen till Catenas extra bolagsstämma tisdagen den 12 oktober 2010,
kl 14.00, på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65 i
Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 6
oktober 2010 samt anmäla sig till bolaget enligt instruktionen nedan.
Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i
aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha
rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras.
Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller
fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 6 oktober 2010.
Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman skall ske:
- via formulär på www.catenafastigheter.se

- per telefon 031-760 09 31

- per post till Catena AB, Box 262, 401 24 Göteborg, eller

- per e-post till info@catena.eu

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer),
adress och telefonnummer. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman
måste ha anmält detta senast onsdagen den 6 oktober 2010, klockan 16.00,
då anmälningstiden går ut.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva
sin rätt genom ombud, som skall ha av aktieägaren undertecknad och
daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Till
fullmakt utställd av juridisk person skall även bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa
handlingar bör vara Catena tillhanda senast den 6 oktober.
Fullmaktsformulär finns på
www.catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se/). En
aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på
bolagsstämman. Om aktieägaren vill ta med biträde skall anmälan om detta
göras till bolaget senast vid den tidpunkt som anges ovan.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 11 564 500
st.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden att justera dagens
protokoll
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om extra utdelning
 8. Beslut om antalet av stämman valda ledamöter
 9. Val av ny styrelse och styrelseordförande
10. Fastställande av arvode till styrelsen
11. Information från styrelsen om ändrad fokus i bolagets strategi
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

 

Punkt 7: Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta om en extra utdelning
om 26,00 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 15 oktober
2010 och utbetalningsdag den 20 oktober 2010.

 Punkterna 8 - 10: Valberedningen, som består av Henry Klotz, CLS
Holding plc, Erik Selin, Erik Selin Fastigheter AB, Jan Johansson, Peab
AB, och Bo Jansson, Skandia Liv, kommer att offentliggöra sina förslag
innan bolagsstämman avseende antalet ledamöter, avgående/tillkommande
styrelseledamöter samt arvode till styrelsen.

 Punkt 11: Styrelsen avser att i samband med bolagsstämman informera om
ett ändrat fokus i bolagets strategi, som redogjorts för i bolagets
pressmeddelande den 22 september 2010.

 

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns
tillgängliga hos bolaget och har publicerats på bolagets hemsida
www.catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se/).

 

Göteborg i september 2010

Catena AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna ordförande Henry Klotz, +44
(0)7766 205 145 eller VD Peter Hallgren, 031-760 09 32