SELSKABSMEDDELELSE
12. november 2010
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - IC COMPANYS A/S
Bestyrelsen for IC Companys A/S indkalder herved selskabets aktionærer til
ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. december 2010 kl. 13.00.
Generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemstedsadresse:
Raffinaderivej 10
2300 København S
Der vil ikke være forplejning på generalforsamlingen.
DAGSORDEN
1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
2. Eventuelt
Ad dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsen foreslår, at Annette Brøndholt Sørensen vælges som nyt medlem af
selskabets bestyrelse, der heref-ter vil bestå af følgende
generalforsamlingsvalgte medlemmer:
- Niels Martinsen
- Henrik Heideby
- Ole Wengel
- Anders Colding Friis
- Per Bank
- Annette Brøndholt Sørensen
I konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at bestyrelsens vederlag for
indeværende regnskabsår besluttet på den ordinære generalforsamling den 27.
september 2010 forhøjes til DKK 2.175.000.
En nærmere beskrivelse af kandidaten er vedlagt og i øvrigt tilgængelig på IC
Company A/S' hjemmeside, www.iccompanys.com.
VEDTAGELSESKRAV
Forslaget under dagsordenens punkt 1 kan vedtages med almindeligt
stemmeflertal.
ADGANGSKORT OG FULDMAGT
Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.
Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres online på www.iccompanys.com
under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling
fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan VP-kontonummer og
internetkode rekvireres hos Computershare A/S. Bestilling af adgangskort kan
tillige ske hos Computershare A/S på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering
af tilmeldingsblanket, der kan downloades på www.iccompanys.com, til
Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde
senest 3. december 2010.
Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan
aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til
aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.
Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne. I så fald
anbefaler selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via www.iccompanys.com
under punktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendel-se af
fuldmagtsblanket, der kan downloades på www.iccompanys.com. VP-kontonummer og
internetkode til on-line afgivelse af fuldmagt fremgår af den fremsendte e-mail
indkaldelse eller kan rekvireres hos Computershare A/S. Fuldmagten skal afgives
elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 3. december 2010.
Brevstemme kan afgives elektronisk via www.iccompanys.com eller ved at udfylde
og fremsende brevstemme-formular, der kan downloades på www.iccompanys.com, til
Computershare A/S. Brevstemmen skal afgives elek-tronisk eller være
Computershare A/S i hænde senest 3. december 2010.
AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT
Selskabets aktiekapital udgør DKK 169.428.070 fordelt på aktier a DKK 10.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.
Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive
stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som
aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er dato-en én
uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på
baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som
selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i
ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
AKTIONÆRERNES SPØRGERET
Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om
dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige
spørgsmål sendes til selskabets adresse, Raffinaderivej 10, 2300 København S
(mrk. ”Generalforsamling”). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på
generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte
forhold.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indkaldelsen med fuldstændig gengivelse af bestyrelsens forslag vil senest 3
uger før generalforsamlingen blive gjort til tilgængelig på selskabets
hjemmeside www.iccompanys.com.
København, den 12. november 2010
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14
Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Corporate Risk
+45 3266 7093
KANDIDATBESKRIVELSE
Annette Brøndholt Sørensen
Født 1963
Managementkonsulent i VS Consulting
Annette Brøndholt Sørensen har som tidligere Business & Finance Director og
bestyrelsesmedlem i By Malene Birger A/S erfaring med den internationale
modebranche samt bestyrelsesarbejde. Gennem flere ledende stillin-ger ved SAS
koncernen har Annette Brøndholt Sørensen endvidere en solid erfaring med
ledelse, strategi, øko-nomistyring og procesoptimering.
Anses for at blive afhængigt bestyrelsesmedlem
Aktiebeholdning: 0 stk.
