Kallelse till extra bolagsstämma i Kopylovskoye 1 december 2010

Aktieägarna i Kopylovskoye AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 1 december 2010, klockan 10.00, på Park Venue, Engelbrektsgatan
9-11, i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 9.30. 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Kopylovskoye. Den tilltänkta nyemissionen med medföljande
teckningsoptioner kommer inte att rikta sig till personer med hemvist, eller
som är bosatta, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande
lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada och inte
heller enligt tillämplig lag i annat land. 

Anmälan m.m. 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen
den 25 november 2010, 

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 25 november 2010 under adress
Kopylovskoye AB, Extra bolagsstämma, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm
eller via e-post till agm@kopylovskoye.com. I anmälan ska uppges namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och
uppgift om eventuella biträden (högst två). 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt
omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare
härom i sådan tid före den 25 november 2010 att omregistreringen då är
verkställd. 

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för
bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.kopylovskoye.com, och sänds till aktieägare som så önskar. 

Förslag till dagordning 
1. Bolagsstämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två personer att justera protokollet. 
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.
8. Bolagsstämmans avslutande. 

Bakgrund 
Styrelsen beslutade den 16 november 2010, med stöd av bemyndigande, om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fem (5) gamla
aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till teckningskursen 22
kr per aktie. Styrelsens beslut i sin helhet har pressmeddelats och finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopylovskoye.com. I syfte att kunna
erbjuda teckningsoptioner i samband med företrädesemissionen har styrelsen
vidare, den 16 november 2010, beslutat, förutsatt bolagsstämmans godkännande,
om emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkt 7 i
denna kallelse. 

Punkt 7 - Emission av teckningsoptioner 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 16
november 2010 om emission av högst 1.474.351 teckningsoptioner. Mangold
Fondkommission AB ska äga rätt att teckna teckningsoptionerna, vilka emitteras
vederlagsfritt, med rätt och skyldighet för Mangold Fondkommission AB att
överföra teckningsoptionerna till dem som tecknat, tilldelats och betalat för
aktier i företrädesemissionen, varvid två (2) tecknade, tilldelade och betalda
aktier i företrädesemissionen berättigar till en (1) teckningsoption. Sådan
tilldelning ska vara vederlagsfri. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en
tilldelning av teckningsoptioner till dem som tilldelas aktier i
företrädesemissionen. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny
aktie i bolaget till en teckningskurs om 25 kr per aktie. Teckningsperioden för
nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption löper från och med den 16 maj
2011 till och med den 16 juni 2011. Genom utnyttjande av teckningsoptionerna
kan aktiekapitalet i bolaget ökas med högst 8.682.869,85 kr (avrundat till två
decimaler). 

För giltigt godkännande av styrelsens beslut erfordras att beslutet vid
bolagsstämman biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 3.681.633 aktier och röster. 

Fullständigt beslutsunderlag under punkt 7, jämte handlingar enligt 14 kap. 8 §
aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats
(adresser framgår ovan) från och med den 17 november 2010 samt sänds till
aktieägare som begär det hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på bolagsstämman. 

Finansiella rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopylovskoye i samband med
förestående kapitalanskaffning. 

Stockholm i november 2010 

KOPYLOVSKOYE AB 
(publ) Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, CEO,
Mobile: + 7 916 808 12 17

Anna Daun Wester, Vice President, Investor Relations,
Mobile: + 46 709 73 71 31

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopylovskoye Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Kopylovskoye 

Om Kopylovskoye
Kopylovskoye AB, listat vid NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett
guldprospekterings- och produktionsbolag verksamt inom ett av de mest guldrika
områdena i världen; Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar sex
prospektering- och produktionslicenser. Målet är att utveckla ett
guldprospekterings- och produktionsbolag med kapacitet att producera 200 000 oz
guld per år med mineraltillgångar på 5 Moz guld. Kopylovskoye rapporterar
mineraltillgångar och malmreserver i ryska GKZ systemet och arbetar för
närvarande med konvertering till internationell JORC-kod. Kopylovskoye AB
rapporterar enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).
Kopylovskoye AB är listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm under
kortnamnet KOPY. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser och
likviditetsgarant. 

www.kopylovskoye.com info@kopylovskoye.com Engelbrektsgatan 9-11, 2tr, 114 32
STOCKHOLM, SWEDEN