Aktieägarna i Kopylovskoye AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 december 2010, klockan 10.00, på Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 9.30. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Kopylovskoye. Den tilltänkta nyemissionen med medföljande teckningsoptioner kommer inte att rikta sig till personer med hemvist, eller som är bosatta, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada och inte heller enligt tillämplig lag i annat land. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 25 november 2010, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 25 november 2010 under adress Kopylovskoye AB, Extra bolagsstämma, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm eller via e-post till agm@kopylovskoye.com. I anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden (högst två). Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 25 november 2010 att omregistreringen då är verkställd. Ombud m.m. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopylovskoye.com, och sänds till aktieägare som så önskar. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två personer att justera protokollet. 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner. 8. Bolagsstämmans avslutande. Bakgrund Styrelsen beslutade den 16 november 2010, med stöd av bemyndigande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fem (5) gamla aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till teckningskursen 22 kr per aktie. Styrelsens beslut i sin helhet har pressmeddelats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopylovskoye.com. I syfte att kunna erbjuda teckningsoptioner i samband med företrädesemissionen har styrelsen vidare, den 16 november 2010, beslutat, förutsatt bolagsstämmans godkännande, om emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkt 7 i denna kallelse. Punkt 7 - Emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 16 november 2010 om emission av högst 1.474.351 teckningsoptioner. Mangold Fondkommission AB ska äga rätt att teckna teckningsoptionerna, vilka emitteras vederlagsfritt, med rätt och skyldighet för Mangold Fondkommission AB att överföra teckningsoptionerna till dem som tecknat, tilldelats och betalat för aktier i företrädesemissionen, varvid två (2) tecknade, tilldelade och betalda aktier i företrädesemissionen berättigar till en (1) teckningsoption. Sådan tilldelning ska vara vederlagsfri. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en tilldelning av teckningsoptioner till dem som tilldelas aktier i företrädesemissionen. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 25 kr per aktie. Teckningsperioden för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption löper från och med den 16 maj 2011 till och med den 16 juni 2011. Genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet i bolaget ökas med högst 8.682.869,85 kr (avrundat till två decimaler). För giltigt godkännande av styrelsens beslut erfordras att beslutet vid bolagsstämman biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. I bolaget finns per dagen för denna kallelse 3.681.633 aktier och röster. Fullständigt beslutsunderlag under punkt 7, jämte handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (adresser framgår ovan) från och med den 17 november 2010 samt sänds till aktieägare som begär det hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Finansiella rådgivare Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopylovskoye i samband med förestående kapitalanskaffning. Stockholm i november 2010 KOPYLOVSKOYE AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikhail Damrin, CEO, Mobile: + 7 916 808 12 17 Anna Daun Wester, Vice President, Investor Relations, Mobile: + 46 709 73 71 31 Följande dokument kan hämtas från beQuoted Kopylovskoye Kallelse till extra bolagsstämma.pdf Mer information från beQuoted Nyhetssida Kopylovskoye Om Kopylovskoye Kopylovskoye AB, listat vid NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekterings- och produktionsbolag verksamt inom ett av de mest guldrika områdena i världen; Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar sex prospektering- och produktionslicenser. Målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med kapacitet att producera 200 000 oz guld per år med mineraltillgångar på 5 Moz guld. Kopylovskoye rapporterar mineraltillgångar och malmreserver i ryska GKZ systemet och arbetar för närvarande med konvertering till internationell JORC-kod. Kopylovskoye AB rapporterar enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Kopylovskoye AB är listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm under kortnamnet KOPY. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser och likviditetsgarant. www.kopylovskoye.com info@kopylovskoye.com Engelbrektsgatan 9-11, 2tr, 114 32 STOCKHOLM, SWEDEN
Kallelse till extra bolagsstämma i Kopylovskoye 1 december 2010
| Source: Kopy Goldfields