KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 27 januari 2011 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet,
Atlantvägen, 570 82 Målilla.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget fredagen den 21 januari 2011.

  · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber
AB (publ),

Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail,
info@bergstimber.se (info@bergstimber.se),

per telefon 0495-24 55 00 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den
24 januari 2011 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar
delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara verkställd senast
fredagen den 21 januari 2011.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakter och
registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda senast den 25 januari 2011
under ovanstående adress.

Förslag till dagordning på årsstämman:

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av förslaget till dagordning.

4.       Val av justeringsmän.

5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.       Föredragning av verkställande direktören.

7.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
räkenskapsåret 2009/10.

8.       Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för
räkenskapsåret 2009/10.

9.       Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning.

10.    Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

11.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12.    Val av styrelse och styrelseordförande.

13.    Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier.

14.    Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode
till densamma.

15.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16.    Frågor från aktieägarna.

17.    Avslutande av stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till 6 899 490 varav 480 000 A-aktier
och 6 419 490 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har
röstetalet ett. Sammanlagda röstetalet uppgår till 11 219 490 röster.

Aktieägare
Aktieägare som tillsammans representerar 65,8 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att
stödja nedan angivna förslag till beslut.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Årsstämman 2010 beslutade att utse Bo Sturesson, Jonas Campanello och
Per-Åke Bergh till valberedning  med Bo Sturesson som ordförande. Nedan
följer deras förslag till beslut.

Punkt 1 - Stämmoordförande

  · Att advokat Olof Liden utses till stämmoordförande.

Punkt 11 - Styrelse- och revisionsarvode

  · att arvode till styrelsens ordförande utgår med 2,5 prisbasbelopp
och att till övriga årsstämmovalda ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp.
Samt att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5
prisbasbelopp.
  · att ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Upplysning: Vid årsstämma i januari 2008 valdes auktoriserade revisorn
Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst
& Young till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn  Franz
Lindström och auktoriserade revisorn Mikael Riberth båda Ernst & Young
till revisorssuppleanter, tills årsstämma hållits för räkenskapsåret
2010/11.

Punkt 12 -  Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

  · att antalet styrelseledamöter förslås uppgå till sex utan några
suppleanter.
  · att de nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello,
Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och  Gunvor Munck Svensson
omväljs samt att Jonas Campanello omväljs till styrelseordförande.  

Information om de föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet,
nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag. Se
bolagets hemsida www.bergstimber.se.

Punkt 14 - Valberedning

Ovanstående aktieägare föreslår:

  · att till valberedning välja Per-Åke Bergh, Bertil Lönnäs och Bo
Sturesson.  Där Per-Åke Bergh och Bo Sturesson omväljs och att Bertil
Lönnäs nyväljs. Samt att Bo Sturesson omväljs till valberedningens
ordförande.

  · att arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5
prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med
ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde.

Information om de i valberedningen föreslagna ledamöters
arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga

sysselsättning och pågående andra uppdrag. Se bolagets hemsida
www.bergstimber.se.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 - Vinstdisposition

  · Styrelsen föreslår årsstämman, att utdelning lämnas med 0,25 kr per
aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 1 februari 2011. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma
att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 februari 2011.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst
intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier
av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får
medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 3 500 000
kronor (motsvarande 700 000 B-aktier.) Betalning genom apport eller
kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar
kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att,
vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av
köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) samt möjliggöra
extern kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara
marknadsmässiga villkor. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre
justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering hos Bolagsverket. Beslutet kräver 2/3 majoritet.

Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att
gälla från årsstämman 2011

Ersättningspolicy

Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga
och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Rörlig
ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta
ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst
uppgå till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens
uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Icke-monetära förmåner:
Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom
företagsbilar och företagshälsovård. Pension: Ledningen har
pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen).
Verkställande direktören har premiebaserade pensionsavtal där premien
uppgår till 170 tkr. Uppsägning och avgångsvederlag: För
ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex
månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver
lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. Beslut om
ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende
principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget
skall föreläggas styrelsen för beslut och tagas upp för fastställelse av
årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om
det i enskilt fall kan finna särskilda skäl för detta.

Handlingar inför årsstämman

Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret
2009/10 och kallelse till årsstämman hemsänd i början på januari.
Årsredovisningen finns också att ladda ner från bolagets hemsida.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att
behandla på årsstämman, som skall hållas tillgängliga enligt
aktiebolagslagen, finns på bolagets kontor med adress Bergs Timber AB
(publ), Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda fr.o.m. 2010-12-28 och kan på
begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress.
Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Välkomna!

Mörlunda den 28 december 2010

Styrelsen

Adress mm

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under
adress www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör
Åke Bergh eller finanschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 december 2010 klockan 08.30.