KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 4 februari 2011 klockan 10.00 i Sonesson
Inredningar AB:s lokal med adress Sturkögatan 9 i Malmö. Klockan 9.30
öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena fredagen den 28 januari 2011 (eftersom avstämningsdagen
för rätt att delta i stämman infaller lördagen den 29 januari 2011),
dels senast måndagen den 31 januari 2011 klockan 16.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28
januari 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress ACAP Invest AB, Sturkögatan 8,
211 24 Malmö, per telefon 040-24 82 50 eller via e-post till
info@acapinvest.se (info@acapinvest.se). Vid anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antal
aktier och aktieslag. I förekommande fall ska även antal biträden (högst
två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. I annat fall
ska sådana handlingar kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om nyemission av aktier
 8. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
 9. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella
justeringar i beslut enligt punkterna 7 och 8 som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
10. Avslutning

Beslutsförslag

Nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en ökning av aktiekapitalet
med högst 400 000 kronor genom emission av högst 80 000 aktier av serie
B med rätt till teckning för Mats Lindskog, som är tillträdande
verkställande direktör i bolaget. Antalet emitterade aktier ska dock
inte vara större än att det sammanlagda priset för aktierna, vid
beräkning av teckningskursen i enlighet med vad som anges nedan, uppgår
till 3 000 000 kronor.

Teckningskursen ska uppgå till det volymvägda genomsnittet av
betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden
från och med den 27 januari 2011 till och med den 3 februari 2011.
Teckningstiden löper från och med den 4 februari 2011 till och med den 7
februari 2011. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning
för räkenskapsåret 2011.

Nyemission av teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att emittera högst 115 000
teckningsoptioner med rätt till teckning för Mats Lindskog. Teckningstid
för optionerna skall vara 4 februari 2011 - 7 februari 2011.

Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsmässiga
villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black &
Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en
ny aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det
volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX
Stockholm under perioden från och med den 27 januari 2011 till och med
den 3 februari 2011. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska
vara 7 februari 2016 - 7 juli 2016.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 575 000
kronor, vilket innebär en utspädningseffekt på omkring 2,17 procent av
kapitalet i bolaget i förhållande till antalet aktier i bolaget vid
tidpunkten för denna kallelses utfärdande.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i beslut enligt
punkterna 7 och 8 är att ett långsiktigt ägarengage­mang hos
verkställande direktören enligt styrelsen kan väntas stimulera till ett
ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt öka
motivationen och samhörighets­känslan med bolaget. Förslaget är därför
fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Grunden för
teckningskurserna är aktiernas respektive teckningsoptionernas
marknadsvärde.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 5 298 518, varav 312 866 A-aktier och 4 985 652
B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 8 114 312.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda
årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens yttrande och
redogörelse samt revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget minst
två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8
finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.acapinvest.se (http://www.acapinvest.se/), från samma tidpunkt och
översänds automatiskt till aktieägare som anmäler sitt deltagande i
stämman enligt ovan.

Malmö, januari 2011

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen