Meddelelse nr. 01 - 2011.
Indberettet til Nasdaq OMX Copenhagen via Thomson Reuters ONE den 7. januar
2011.
GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
Bestyrelsen for ASGAARD GROUP A/S indkalder herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes på selskabets kontor Rentemestervej 14, 2400
København NV,
torsdag den 27. januar 2011 kl. 10:00
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og
koncernen.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
8. Eventuelt.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":
A. Allan Karlsen ønsker at fratræde bestyrelsen. Som nyt medlem foreslås
Chico Sandbeck.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af
medlemmer til revisorer":
A. Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Forslag
fra bestyrelsen eller aktionærer:":
7.1: Ændring af vedtægternes § 1.2 om selskabets hjemsted.
Aktieselskabsloven stillede krav om, at selskabets hjemsted skulle fremgå af
vedtægterne. Selskabsloven stiller ikke samme krav. Det foreslås at udelade
hjemsted fra vedtægterne, således at pkt. 1.2. udgår, hidtidige pkt. 1.3, bliver
herefter pkt. 1.2.
7.2: Ændring af § 2.3 som følge af, at selskabsloven indfører betegnelsen
"ejerbog" i stedet for "aktiebog"
7.3: Ændring af vedtægternes § 2.4, således at "Aktiebog Danmark A/S " ændres
til "Computershare A/S" som følge af navneændring, samt "Kongevejen 118, 2840
Holte" udgår og ", CVR-nr. 27088899", indsættes til slut i bestemmelsen, da det
ikke er et krav, at Computershare A/S' adresse fremgår af vedtægterne.
7.4: § 4.6 ændres til: "Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det
centrale ledelsesorgan. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets
hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har
fremsat begæring herom, til af den selskabet noterede adresse. Aktionærerne er
forpligtet til at oplyse selskabet om skift af e-mail adresse. Indkaldelse til
generalforsamling skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde
dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal
behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets
væsentligste indhold."
7.5: Der tilføjes følgende tekst til § 4.8: "I en sammenhængende periode på 3
uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, skal
følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets
hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de
formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev."
7.6: § 6.2 ændres til: "Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger
ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke
gives for længere tid end ét år. Aktionær og fuldmægtige kan møde sammen med en
rådgiver.
7.7: Der tilføjes følgende tekst til § 6.12: "Protokollen skal gøres
tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest to uger efter
generalforsamlingens afholdelse."
Dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten fremlægges til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor den 13.01.11. Indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling indsendes til NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen, i sin
fulde ordlyd og udsendes til selskabets navnenoterede aktionærer.
København, januar 2011
Bestyrelsen
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse:
Søren Stensdal, Adm. direktør
ss@asgaardgroup.com eller (+45) 3311 0024
[HUG#1477976]