Tampere, Suomi, 2011-01-27 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.1.2011 PÄÄTÖKSET
Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 27. tammikuuta 2011 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2009 - 31.10.2010 ja päätti siirtää emoyhtiön tilikauden tappion kertyneiden voittovarojen tilille vähennykseksi. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa 31.10.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Juhani Vesterinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Riku Salomaa. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevaa 9 § niin, että yhtiökokouskutsu on jatkossa mahdollista toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla.
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavat hallituksen esitykset:
1. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus valtuutettiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 27.7.2012 asti.
2. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa 27.1.2013 asti.
Takoma Oyj
Kimmo Korhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja: Kimmo Korhonen 050 430 6482