Rapport från årsstämma

Rapport från årsstämma

 

Sammanfattning
• VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet samt det samarbete som tecknats med
ATA Timber som offentliggjordes under förmiddagen.

• Årsredovisningen för 2009/10 fastställdes och styrelse och
verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

• Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per
aktie (0). Avstämningsdag är tisdagen den 1 februari 2011 och
utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 4
februari 2011. Utdelningsbeslutet innebär att resterande disponibla
medel, uppgående till 133 623 750 kr, överfördes i ny räkning.

• Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars
Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till
ordinarie ledamöter.

• Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.

• Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att
underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra
extern kapitalanskaffning för finansiering.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas
av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2011-01-27

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

 

Jonas Campanello
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går
att finna på vår hemsida under adress
www.bergstimber.se (http://www.bergstimber.se)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 januari 2011 klockan 17.00.

Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Jonas Campanello, hälsade välkommen till årets
årsstämma som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

Årsredovisningen för 2009/10 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition/utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per
aktie (0). Avstämningsdag är tisdagen den
1 februari 2011 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden
AB fredagen den 4 februari 2011. Utdelningsbeslutet innebär att
resterande disponibla medel, uppgående till 133 623 750 kr, överfördes i
ny räkning.

Val av styrelse  och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och
ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter
Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson
omvaldes till ordinarie ledamöter.

Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,5 prisbasbelopp och
1,25 prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår
arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson
till ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i
revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jonas Campanello
till ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma omvaldes Per-Åke Bergh och Bo
Sturesson samt att Bertil Lönnäs nyvaldes. Till valberedningens
ordförande omvaldes Bo Sturesson. Arvode till valberedningens ordförande
fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen
arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per
sammanträde.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt
möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman
följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av
aktier. Betalning skall kunna ske  med bestämmelser om apport eller
kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionen skall ske på marknads-mässiga villkor. Dock maximalt 3 500
000 kronor i aktiekapital ( motsvarande  700 000 stycken B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet
presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2009/10 samt i
kallelsen till dagens årsstämma.