Kallelse till extra bolagsstämma i Hemtex AB (publ.)

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemtex AB (publ.)

Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org.nr. 556132-7056, kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2011

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 mars 2011, dels
göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 11 mars 2011
under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller
fax 033 - 20 69 91 eller via e-post ir@hemtex.se. Vid anmälan bör uppges
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall
uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i
förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före fredagen den 11 mars 2011, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det
särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett
år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.hemtex.se/ir
och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

TID OCH PLATS

Torsdagen den 17 mars 2011, klockan 14.00, i Hemtex ABs (publ) lokaler
på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordningen

5.       Val av justerare

6.       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Beslut om ändring av bolagsordningen

8.       Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
aktier

9.       Stämmans avslutande

FÖRLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Bob Johanson.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring
av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse                                                       
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                    Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 65 miljoner
kronor och högst 260 miljoner kronor.                                   
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                       § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall
utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5 Aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst
100 000 000.                                                            
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                             § 5 Aktier Antalet aktier skall vara lägst
40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 7 Revisor Lägst en och högst två revisorer samt högst två
revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämman. Till
revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall utses
auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.                  
                                                                        
                                               § 7 Revisor Lägst en och
högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i
förekommande fall på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till
revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall utses
auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga
om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex
och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.  § 8 Kallelse Kallelse till
årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske
tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information
om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
(Punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut av den 14 februari 2011 om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna, med i huvudsak följande villkor.

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas
att senast den 15 mars 2011 besluta om det högsta belopp som bolagets
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och
vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Samtliga aktieägare i
bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande
till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för erhållande av
teckningsrätter ska vara den 22 mars 2011. Teckning av nya aktier med
stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från
och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april 2011. Anmälan om
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för
aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i
enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den tredje
bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ska
medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos
Bolagsverket. Beslutet om nyemission av aktier förutsätter
bolagsstämmans efterföljande godkännande.

ÖVRIGT

Beslutet enligt punkt 7 ovan fordrar bifall av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt handlingar
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från och med den 24 februari
2011 att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Druveforsvägen 8, 503
13 Borås och på bolagets webbplats, www.hemtex.com/ir, samt skickas till
de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I bolaget finns 41 072 360 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Borås i februari 2011

Hemtex AB (publ)

Styrelsen