Meddelelse nr. 2011/KF-03 - 1. marts 2011 - 1 side
Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts 2011 kl. 16.00 på selskabets adresse, Lyngbyvej 70, 2100 København Ø.
Dagsorden:
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af årsrapport for 2010 med revisorpåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisorer - KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab indstilles til genvalg.
- 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
A: Egne aktier: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier til en beholdning på op til 50% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen skal være gældende i 5 år. Beholdningen er p.t. ca. 10% af aktiekapitalen.
Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.
8. Eventuelt.
Fra web-siden: www.hmj-group.dk/victor.php kan indkaldelse, årsrapport og fuldstændige forslag downloades senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse iflg. vedtægternes § 7.2.
Ønskes årsrapport, fuldstændige forslag eller adgangskort fremsendt pr. post bedes dette venligst meddelt på nedennævnte e-mail eller telefonnummer. Ifølge vedtægternes § 8.1 har enhver aktionær, der senest den 18. marts 2011 kl. 12.00 har løst adgangskort på selskabets kontor, adgang til generalforsamlingen.
Den 1. marts 2011
Bestyrelsen i Victor International A/S
Lyngbyvej 70, DK-2100 København Ø, Telefon: 39 18 18 70 - Fax: 39 18 10 70 - CVRnr. 10268311 – Mail: ple@hmj-group.dk