Indkaldelse til den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest, Placeringsforeningen Nordea Invest og Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest
Tirsdag den 29. marts 2011, kl. 18.00, i Copenhagen Congress Center (Bella Center), Hal A, Center Boulevard 5, 2300 København S
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Placeringsforeningen Nordea Invest.
c. Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Placeringsforeningen Nordea Invest.
c. Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.
2.1. Forslag til bestyrelseshonorar for 2011.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Placeringsforeningen Nordea Invest.
c. Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
a. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes, at afdelingen er bevisudstedende.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
b. Præcisering af investeringsunivers i Nordea Invest USA.
c. Præcisering af investeringsunivers i Nordea Invest Emerging Markets.
d. Udvidelse af investeringsunivers i Nordea Invest Mellemlange obligationer Privat.
e. Justering af investeringsunivers i Nordea Invest Korte obligationer Privat, Mellemlange obligationer og Lange obligationer Privat.
f. Ændring af navn og skattestatus i Nordea Invest Stratega Lav, Stratega Middel og Stratega Høj.
g. Udvidelse af investeringsunivers i Nordea Invest Globale obligationer.
h. Udvidelse af investeringsunivers i Nordea Invest Latinamerika og Østeuropa.
i. Ændring af investeringsunivers for Nordea Invest IT og ændring af navn til Global Teknologi.
j. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
k. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Justering af bestemmelse om udstedende institut.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
l. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:
m. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Ændring af vedtægterne, således at der gives principiel adgang til at kunne inddele foreningens afdelinger i andelsklasser. Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om hvilke typer af andelsklasser, der skal tages i anvendelse for den enkelte, relevante afdeling. Eksisterende afdelinger vil dog ikke blive inddelt i andelsklasser, medmindre dette forinden godkendes på en generalforsamling af medlemmerne i de berørte afdelinger. Ved oprettelse af nye afdelinger er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om inddeling i andelsklasser i den nye afdeling.
n. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
b. På valg i Placeringsforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Hans Munk Nielsen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
c. På valg i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen, medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen, advokat Marianne Philip og adm. direktør Lennart Meineche.
5. Valg af revisorer.
a. For Investeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
b. For Placeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
c. For Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
6. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab, samt ethvert medlem af Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest, som senest fem dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest, som senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger, samt for de andele i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest, som senest tre uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporten for 2010 rekvireres på foreningens kontor.
Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændringer ikke endeligt vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen.
Bestyrelsen
