NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
9. marts 2011
Selskabsmeddelelse nr. 4
Nørresundby Banks ordinære generalforsamling den 8. marts 2011
Vi skal hermed meddele, at bankens ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til dagsordenen i indkaldelsen til generalforsamlingen, der blev udsendt den 13. februar 2011.
1. Bestyrelsesformand Mads Hvolby aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed I det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Bankdirektør Andreas Rasmussen fremlagde årsrapporten for 2010 til godkendelse.
I forbindelse med fremlæggelsen oplyste Andreas Rasmussen, at Amagerbankens konkurs vil komme til at påvirke regnskabet for 2011 med op til ca. 15 mio. kr.
Årsrapporten og bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud blev godkendt. Således udbetales udbytte på 20 %, svarende til 2 kr. pr. aktie.
3. Til repræsentantskabet blev følgende genvalgt:
- Kim Jacobsen
- Peter Dengsø Kjærsgaard
- Anette Pilgaard
- Jørn Rosenmeier, jun.
- Karl Erik Thygesen
4. Til revisor genvalgtes:
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg.
5. A) Godkendelse af bankens lønpolitik.
Bankens lønpolitik blev godkendt.
5. B) Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til Lov om finansiel stabilitet.
Generalforsamlingen ønskede ikke at tilkendegive sin holdning til valg af afviklingsform, og fulgte dermed bestyrelsens indstilling.
5. C) Nedenstående anmodning om bemyndigelse til bestyrelsen blev givet:
Anmodning om, at bestyrelsen - indtil den 8. marts 2016 - bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. selskabslovens § 198.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet beregnede officielle kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med mere end 10 %.
For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.
Venlig hilsen
Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson
Bankdirektør Bankdirektør
