KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (publ)

Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 12 april 2011 klockan 16.00 i Hemtex AB:s (publ)
lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2011, dels
göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 6 april 2011
under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller
fax 033 - 20 69 91 eller via e-post ir@hemtex.se. Vid anmälan bör uppges
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall
uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i
förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6 april 2011, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.hemtex.se/ir
och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

TID OCH PLATS
Tisdagen den 12 april 2011, klockan 16.00, i Hemtex AB:s (publ) lokaler
på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt, i anslutning
därtill, anförande av verkställande direktören och redogörelse av
styrelsens ordförande
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna, ledamöterna i
ersättnings- respektive revisionsutskottet samt revisorn
13. Val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande
14. Fastställande av instruktion för valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 - Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010
samt att ansamlade förluster avräknas mot överkursfond och därefter
disponeras på så sätt att 117 810 000 kronor avräknas mot reservfonden
och 29 845 000 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 2 och 11-14 - Förslag rörande styrelsens sammansättning,
arvoden m.m.
I enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2010 har en valberedning
utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret. Valberedningen
har bestått av bolagets styrelseordförande Per Wiberg samt
representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex,
vilka totalt representerade som lägst 86 procent av samtliga röster i
bolaget. De största ägarna utsåg Fredrik Hägglund, representerande Hakon
Invest AB (publ), Peter Sigfrid, representerande AB Industrivärden
(publ) och Nils Kloumann Selte, representerande Bomax AS. Fredrik
Hägglund har verkat som ordförande i valberedningen.

Valberedningen är ännu inte färdig med sitt arbete med framtagande av
beslutsförslag avseende (i) ordförande vid årsstämman, (ii) hur många
och vilka personer som föreslås som styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, (iii) arvode till styrelsens ledamöter eller
till ledamöter i bolagets ersättningsutskott respektive
revisionsutskott, (iv) arvode till revisorerna, eller (v) instruktion
för valberedningen. Så fort Valberedningen har beslutat om
beslutsförslag kommer dessa att offentliggöras.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i Hemtex, med i huvudsak följande
innehåll:

Grundläggande principer
Ersättningar till ledande befattningshavare inom Hemtex är baserade på
principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Ledande befattningshavares totala ersättningar består av fast lön,
rörliga komponenter i form av årliga rörliga ersättningar och
långsiktiga rörliga ersättningar, pension och andra förmåner.
Tillsammans utgör dessa komponenter ett integrerat ersättningspaket.

Förhållandet mellan fast och rörlig lön samt sambandet mellan prestation
och ersättning
Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt att den ska vara
konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken på och
komplexiteten i den aktuella befattningen samt de ledande
befattningshavarnas årliga prestation. Prestationen återspeglas
speciellt i de rörliga komponenterna, både vad gäller den årliga och den
långsiktiga rörliga lönedelen. De ledande befattningshavarnas rörliga
ersättning är relaterad till uppfyllelse av budget och mål för bolagets
resultatnivå. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning ska i
normalfallet inte överstiga fyra månadslöner för verkställande direktör
och ekonomichef respektive två månadslöner för övriga medlemmar i
bolagets ledning.

Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram
Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade
och omfatta ledande befattningshavare i bolaget som har en påverkan på
bolagets resultat och ställning. Ett incitamentsprogram ska bidra till
en långsiktig värdetillväxt i Hemtex och att medarbetare och aktieägare
får ett gemensamt intresse av en positiv värdeutveckling av aktien.
Beslut om incitamentsprogram ska fattas på bolagsstämman.

Pension
Pensionsförmåner ska vara konkurrenskraftiga i respektive hemland. För
de ledande befattningshavare som i sina anställningsavtal har avtalat om
pensionsförmån utöver ITP utgår en kompletterande pensionspremie. Denna
premie uppgår till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen
inklusive bonus för verkställande direktören samt till en viss
procentsats baserad på den fasta månadslönen för övriga ledande
befattningshavare, som har denna förmån i sitt avtal. Rörlig ersättning
ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner
Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex förmånsbil och
läkarvårdsplaner, ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR 
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och
11-14 kommer att offentliggöras och hållas tillgängliga på bolagets
webbplats (www.hemtex.com/ir/) så fort valberedningen har beslutat om
dem. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende
räkenskapsåret 2010 samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 22 mars 2011 att
hållas tillgängliga på bolagets webbplats (www.hemtex.com/ir/) och hos
bolaget på ovan angiven adress, samt kostnadsfritt sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även läggas fram på årsstämman. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 41 072 360 aktier
och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ÖVRIGT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

_______________

Borås i mars 2011

Hemtex AB (publ)
Styrelsen