Kista, Sverige, 2011-03-14 13:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i MedCore AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 17.00 att avhållas i bolagets lokaler, Finlandsgatan 62, Kista.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 april 2011,
dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den 7 april 2011, kl. 16.00, på adress MedCore AB (publ), Box 6065, 164 06 Kista, 08-631 08 30, telefax 08-631 08 40 eller via e-mail till thomas.broberger@medcore.se Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 7 april 2011, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.
Dagordning
1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovising och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande av styrelse att fatta beslut om nyemission.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Avslutande av årsstämman.
Kommentar till punkten 9b
Styrelsen föreslår att bolagets förlust om 2 452 305 kr balanseras i ny räkning.
Koncernens resultat under räkenskapsåret är en förlust om 3 837 941 kr.
Kommentar till p 10-11
Valberedning föreslår att styrelsen utökas med en styrelseledamot samt omval av Yngve Andersson, Bo Lengholt och Hans Lindroth som styrelseledamöter och nyval av Håkan Åström som styrelseledamot.
Valberedning föreslår att arvode skall utgå till styrelsen och att ordföranden skall erhålla 125 000 kr och respektive ledamot 75 000 kr, d.v.s. totalt 350 000 kr om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberednings förslag avseende styrelse. Beslöts vidare att revisionsbolaget skall ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper.
Kommentar till p 12
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2012.
Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter varav en skall vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. Till ordförande i valberedningen skall väljas den som väl känner bolagets större ägare. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Detta förslag är fullständigt.
Kommentar till p 13
Styrelsen föreslår att bolagsstämman vid årsstämma den 13 april 2011 beslutar
att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall också kunna fatta beslut om vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie innan teckningstiden börjar löpa. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att aktiekapitalet ökar med maximalt 5 400 000 kr totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet uppgående till ca 10 procent, vilket motsvarar en utspädning av rösterna uppgående till ca 10 procent. Emissionsbemyndigandet skall användas för kvittning av Køla Holding ApS fordran på bolaget samt i samband med förvärv eller organisk tillväxt. Detta förslag är fullständigt.
Kommentar till p 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman vid årsstämma den 13 april 2011 beslutar att ändra andra stycket i bolagsordningens § 7 till följande lydelse:
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett kommer att ske i Svenska Dagbladet.”
Handlingar till stämman
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, senast den 30 mars 2011. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
--------------------------------
MedCore AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta gärna:
Sverker Olofsson VD, MedCore AB
Tel: +46 8 631 08 30 eller 0733 31 20 74
mail: sverker.olofsson@medcore.se