Solna, 2011-03-16 13:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2011, klockan 14.00, på bolagets nya kontor, Lindhagensgatan 116, Stockholm. Vid årsstämman serveras kaffe och kaka.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ( f.d. "VPC") förda aktieboken senast onsdagen den 13 april, 2011.
dels senast onsdagen den 13 april 2011, skriftligen ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax 08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lsystem.se
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antalet aktier som företräds samt ombud och biträden som skall delta. Om deltagande sker med stöd av fullmakt kan ett fullmaktsformulär beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 13 april 2011 då sådan införing skall vara verkställd.
I bolaget finns totalt 2 345 000 aktier med en röst vardera, således totalt 2 345 000 röster.
Dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Anförande av verkställande direktören.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
-
Beslut om:
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
- Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
- Förslag till beslut avseende valberedning
- Stämmans avslutande
Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna, fr.o.m. fredagen den 8 april till 15 april 2011 och från 18 april på Bolagets nya kontor, Lindhagensgatan 118, Stockholm och skickas samtidigt ut till aktieägarna som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.
9b Disposition av Bolagets fria egna kapital
Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning skall ske.
Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås i sin helhet överföras i ny räkning.
Förslag till beslut avseende 2, 10-12
Bolagets valberedning, som bildats enligt beslut vid årsstämman år 2010 och som består av styrelsens ordförande Jan Friedman, ordförande i valberedning Lars Stenlund, Birgitta Svensson genom fullmakt av Thomas Ekström samt Per Nilsson vilka tillsammans representerar cirka 58 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande beslut avseende ärende 2 och 10-12.
- Valberedningen föreslår att Jan Friedman, tillika styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman. (ärende 2)
- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara sex samt att inga suppleanter skall utses (ärende 10).
- Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till högst 700 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till ordföranden och 100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget. (ärende 11
- Valberedningen föreslår omval av Hubert Lindblom, Kjell Duveblad, Gunnar Asp, Lars Stenlund och Olov Sandberg som ordinarie styrelseledamöter. Jan Friedman föreslås omval som styrelsens ordförande. (ärende 12)
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal).
Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.
Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. VD och CFO har under vissa uppfyllande av villkor ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Villkoren är kopplade till förändringar i ägande och styrelse. Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
14. Val av valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2011. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag inför årsstämman 2012. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.
Solna i mars 2011
Varmt välkommen
Styrelsen
Om 3L System Group:
3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online. Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Bolagets aktier handlas på Nasdaq OMX First North och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.
För frågor kontakta:
Fredrik Ruben, VD & Koncernchef
3L System Group (publ.)
Tel. +46-8-705 38 00
E-Mail: fredrik.ruben@3lsystem.com
