Salo, Finland, 2011-03-24 15:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Salcomp Oyj Pörssitiedote 24.3.2011 klo 16.20
Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkoa vuodelta 2010 ei jaeta.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja kokoonpanon ennallaan. Yhtiökokous valitsi vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen Carl Engströmin, Mats Heimanin, Petri Kähkösen, Jukka Rinnevaaran sekä Kari Vuorialhon. Yhtiökokous valitsi Carl Engströmin puheenjohtajaksi sekä Kari Vuorialhon hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa sekä jäsenille 25 000 euroa kaudesta.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Salcompin hallitus päätti, ettei yhtiön koko ja hallituksen kokoonpano huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Petri Kähkönen, Jukka Rinnevaara ja Kari Vuorialho riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pauli Salminen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että annissa annettavien uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteismäärä on enintään 11,8 miljoonaa. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhteensä enintään 3,8 miljoonaa omaa osaketta.
Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 16 osakasta, jotka edustivat 35 675 973 osaketta eli 91,4 prosenttia koko osakekannasta.
SALCOMP OYJ
Markku Hangasjärvi
toimitusjohtaja
p. 040 7310 114
Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.salcomp.com
Markku Hangasjärvi, toimitusjohtaja, p. 040 7310 114