Helsinki, Suomi, 2011-03-29 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ixonos Oyj Pörssitiedote 29.3.2011 klo 17:00
IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 29.3.2011 PÄÄTÖKSET
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2011 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2010 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingon maksaminen
Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, entisen kahdeksan (8) jäsenen sijaan.
Hallituksen kokoonpano
Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti Järvinen ja Kirsi-Marja Kuivalainen, sekä uusina jäseninä Matti Heikkonen ja Samu Konttinen.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Ervin sekä varapuheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin. Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen valiokuntien jäsenistä: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja sen jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Matti Järvinen; palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Marja Kuivalainen; sekä nimitysvaliokunnan jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Pertti Ervi.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 40 000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen 9 §:n kumoaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 § (lunastaminen) kumoamisesta sekä poistamisesta yhtiöjärjestyksestä.
Hallituksen valtuudet
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.
Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Valtuutus on voimassa vuonna 2012 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
IXONOS OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, toimitusjohtaja, Kari Happonen, puh. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet