Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB

Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas
härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2011, kl. 16.00,
Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade aktieägare visas fabriken
kl.14,30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen den 21 april 2011,
• dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast
torsdagen den 21 april 2011.
Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress
ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon
023-76 59 00 (vardagar mellan 09:00 - 16:00), per fax 023-76 5950
eller genom e-post på adress arsstamma@scandbook.se. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att
fullmakten måste inges i original och således ej kan insändas per fax
eller via
e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig
firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida
www.scandbook.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste, för
att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i
stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda
aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
torsdagen
den 21 april 2011, då sådan registrering senast måste vara verkställd.
I bolaget finns per den 21 april 2011 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga
aktier medför lika rätt i bolaget.
Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för
utdelningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14. Fastställande av arvode till revisorn.
15. Val av styrelse och styrelseordförande. Valet föregås av att
stämmoordföranden lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller
innehar i andra företag.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Fullständiga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till
beslut kommer senast den 15 april 2011 att finnas tillgängliga hos:
ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon:
023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär
och uppger sin adress samt publiseras på ScandBooks hemsida
www.scandbook.se i PDF-format
Falun i mars 2011
Styrelsen