Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Aktieägarna i Forshem Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 5 maj 2011 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 april
2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29
april 2011 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon
0511-34 53 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post
info@forshem.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav
samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person
skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den
29 april 2011 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta
datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
styrelseordförande.
15. Beslut om valberedning.
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att
läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2           Valberedningens förslag till stämmoordförande: Lennart
Mårtensson.

Pkt 10         Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå
för verksamhetsåret.

Pkt 12-14     Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt
följande:

Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.
Arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med
150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie
ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 till
styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i
ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå
med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i
respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats
Holmqvist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker. Omval av
styrelsesuppleanten Svante Nilsson.

Lennart Mårtensson föreslås som styrelsens ordförande.

Pkt 15         Årsstämman föreslås besluta att följande
valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2012.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september
varje år samt en representant för de övriga aktieägarna. Om någon ägare
avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall
rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större
aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och
därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares
representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas
nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande och
representant för de övriga aktieägarna. Valberedningens sammansättning
skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex
månader före årsstämman.

Pkt 16         Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 1 och §
12 i bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 1
Nuvarande lydelse: Bolagets firma är Forshem Group AB. Bolaget är
publikt (publ).
Föreslagen lydelse: Bolagets firma är Götenehus Group AB. Bolaget är
publikt (publ).

§ 12
Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast
sex senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma
skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
                 

Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga
förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets
hemsida www.forshem.com senast den 20 april 2011 och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav
1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 1.594.866.

Från kl 16.00 bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2011
Styrelsen