Valberedningens förslag Genom kallelse den 15 mars 2011 kallades aktieägarna i Hemtex AB (publ) (”Hemtex” eller ”Bolaget”) till årsstämma i Bolaget den 12 april 2011 kl. 16.00 i Hemtex lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås. I samband med kallelsen var valberedningen inte färdig med sitt arbete med framtagande av beslutsförslag avseende (i) ordförande vid årsstämman, (ii) hur många och vilka personer som föreslås som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, (iii) arvode till styrelsens ledamöter eller till ledamöter i Bolagets ersättningsutskott respektive revisionsutskott, (iv) arvode till revisorerna, eller (v) instruktion för valberedningen. Valberedning är nu färdig med sitt arbete och lämnar följande förslag till årsstämman. Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att advokat Bob Johanson väljs till ordförande vid årsstämman 2011. Punkterna 11-13 - Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden m.m. I enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2010 har en valberedning utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret. Valberedningen har bestått av Bolagets styrelseordförande Per Wiberg samt representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex vilka totalt representerade som lägst 86 procent av samtliga röster i Bolaget. De största ägarna utsåg, Fredrik Hägglund representerande Hakon Invest AB (publ), Peter Sigfrid representerande AB Industrivärden (publ) och Nils Kloumann Selte representerande Bomax AB. Fredrik Hägglund har verkat som ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår, under punkterna 11-13 i dagordningen, följande: att styrelsen utgörs av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter (tidigare sex ledamöter) (punkt 11). att arvode till styrelsens ordinarie, stämmovalda ledamöter, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 020 000 kronor varav 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till vardera övrig ledamot (punkt 12). att arvode till Bolagets ersättningskommitté för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska uppgå till totalt 100 000 kronor, att fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor (punkt 12). att arvode till Bolagets revisionskommitté för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska uppgå till totalt 100 000 kronor, att fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor (punkt 12). att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning (punkt 12). att omval sker av följande ordinarie styrelseledamöter (punkt 13): · Ingemar Charleson · Mats Holgerson · Meta Persdotter · Stein-Petter Ski och nyval av · Margareta Adlercreutz · samt att Stein-Petter Ski väljs till styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.hemtex.com. Det erinras att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB vid årsstämman 2009 valdes som revisor med Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor. Punkt 14 - Fastställande av instruktion för valberedningen I enlighet med de instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2010 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerades de till röstetalet tre största aktieägarna i Hemtex. Av instruktionerna för valberedningen framgår bland annat valberedningens uppgifter, utseende av valberedningens ordförande, samt reglering för förändringar i valberedningens sammansättning. Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer nuvarande instruktion för valberedningen med i huvudsak det tillägg att, vid bedömningen av vilka ägare som är de röstmässigt starkaste ska Euroclear Sweden AB:s uppgifter om ägarförhållandena per den 31 augusti läggas till grund, samt att valberedningen ska lägga fram förslag till arvode till ledamöter i Bolagets ersättnings- respektive revisionsutskott. Eventuella frågor kring valberedningsarbetet kan ställas till valberedningens ordförande Fredrik Hägglund, fredrik.hagglund@hakoninvest.se eller 0708-872 500. Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 07.30 den 31 mars 2011.
Valberedningens förslag
| Source: Hemtex AB