KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 I ARTIMPLANT AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 I ARTIMPLANT AB (publ)

Västra Frölunda, 5 april 2011

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, (”Bolaget”), kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2011 kl. 17.00 i Bolagets
lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för
registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring före
årsstämman. Årsstämman kommer att hållas på svenska.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB, ("Euroclear") förda
aktieboken onsdagen den 28 april 2011, och

dels   senast onsdagen den 28 april 2011 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant
AB, Årsstämma 2011, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per
telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post
agm2011@artimplant.com. I anmälan ska anges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Ombud 

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
företes. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, med undantag för
fullmakt som anger en giltighetstid vilken dock inte får vara längre än
fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets
webplats
www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga
rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt låta registrera om
aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear den 28 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägares rätt till upplysningar vid stämman

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman
avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen enligt nedan, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per dag för kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 118
489 580, varav 575 000 aktier av serie A och 117 914 580 aktier av serie
B, och det totala antalet röster till 123 664 580.

Förslag till dagordning

1.                  Stämmans öppnande

2.                  Val av ordförande vid stämman

3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                  Godkännande av dagordning

5.                  Val av två justeringsmän

6.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                  Anförande av verkställande direktören och
redogörelse över styrelsens arbete

8.                  Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse
och revisorernas yttrande jämlikt ABL 8 kap 54 §

9.                  Beslut om:

                     - fastställande av resultat- och balansräkning,

                     - disposition beträffande Bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen, och

                     - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

10.                Fastställande av arvode till styrelsen och
revisorerna

11.                Val av styrelse

12.                Val av revisor

13.                Beslut om princip för utseende av ledamöter till
valberedning

14.                Beslut om riktlinjer för ersättningar och andra
förmåner till ledande befattningshavare

15.                Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2

Valberedningen föreslår att advokaten Anders Strid väljs som ordförande
vid årsstämman.

Förslag till beslut enligt punkt 9

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret
2010.

Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med 240 000
kronor (föregående år 280 000 kronor) till ordföranden och 120 000
kronor (föregående år 140 000 kronor) vardera till övriga av stämman
valda ledamöter. Särskilt arvode föreslås utgå till revisionsutskottet
med 20 000 kronor (föregående år 40 000 kronor) till ordföranden och 10
000 (föregående år 20 000 kronor) till ledamot. Valberedningen föreslår
vidare att ersättningsutskottets uppgifter handläggs av styrelsen i sin
helhet, varför inga arvoden föreslås. Föregående år var det totala
arvodet till ersättningsutskottet 30 000 kronor.

Ersättning för revision är fastställd i det avtal, som antogs av
årsstämman 2010. Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall
utgå enligt gällande upphandlingsavtal med ett arvode om 200 000 kronor
per år som justeras med KPI i det fall KPI ökar mer än 3% något år.

Förslag till val av styrelse enligt punkt 11
Valberedningen föreslår att Artimplant skall ha fem ordinarie av
bolagsstämman valda styrelseledamöter och inga suppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås nyval av John Arnold, nyval av Rickard
Brånemark, nyval av Lars Peterson, omval av Håkan Johansson och nyval av
Anders Cedronius som styrelsens ordförande. Motiverat yttrande från
valberedningen samt information om föreslagna ledamöter finns
tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webplats minst tre veckor
närmast före årsstämman,
www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förslag till val av revisor enligt punkt 12

Då årsstämman 2010 efter en upphandling av revisionstjänster valde Ernst
& Young AB med Björn Grundvall som huvudansvarig revisor för en period
om 4 år är det inte aktuellt att välja revisionsbolag och revisor vid
årsstämman 2011.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till
valberedning enligt punkt 13
Valberedningen föreslår att Bolagets styrelseordförande skall utses till
ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med
Bolagets per den 30 september 2011 röstmässigt tre största aktieägare
utse ytterligare tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en
ordförande vilken inte får vara styrelsens ordförande. Om någon av de
tre största aktieägarna avstår från att utse representant till
valberedningen, alternativt inte längre tillhör de röstmässigt största
aktieägarna under perioden fram till årsstämman 2011, tillfaller denna
rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens
ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2012 lämna
förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av
ordförande vid årsstämman, arvode och annan ersättning till var och en
av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna. Valberedningen
skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra
förmåner till ledande befattningshavare, punkt 14

Artimplant skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan
rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledningen
skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga
incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen
baseras på individens prestation i förhållande till i förväg uppställda
mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget.
Fullständigt förslag jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen finns minst tre veckor närmast före årsstämman
tillgängligt hos Bolagets och på Bolagets webplats
www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningen motiverade
yttrande till förslag enligt punkterna 10 och 11 samt styrelsens
fullständiga förslag enligt punkt 14 och revisorns yttrande enligt 8 kap
54 § aktiebolagslagen och eventuella övriga handlingar enligt ovan
kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webplats,
www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html,
senast tre veckor  före årsstämman. Vidare kommer handlingarna att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg, den 5 april 2011, Artimplant AB (publ), Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Ingemar Kihlström, tel +46 (0)733
82 11 02

Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70,
hans.rosen@artimplant.com (hans.rosen@artimplant.com)

För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till
www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html (htt
p://www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html)