Kallelse till årsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag
(publ)

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 13.00 i bolagets
lokaler, Vretenvägen 4, i Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 29 april 2011,

  · dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast
fredagen den 29 april 2011.

Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications
Aktiebolag (publ) att: Mats Edorson, Vretenvägen 4, 171 54 Solna, per
telefax till 08-599 00 399, per e-post till mats.edorson@seanet.se eller
per telefon 08-599 00 300. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och
aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha
med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till
bolaget senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör
fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
den 29 april 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordning
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10.  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör
11.  Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12.  Beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter
13.  Beslut om arvode till revisor
14.  Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
suppleanter
15.  Beslut om principer för tillsättande av valberedning inför nästa
årsstämma
16.  Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen
17.  Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av
aktiekapitalet
18.  Stämmans avslutande

Bolagets valberedning har inte framställt förslag i anslutning till
punkterna 11-12 och 14 i sådan tid att förslagen kunnat redovisas i
kallelsen. Valberedningen har dock informerat styrelsen om att förslag
kommer tillkännages i god tid före stämman. Förslagen kommer finnas
tillgängliga på bolagets webbplats.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets valberedning har anmält att man avser föreslå att advokaten
Mattias Anjou väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9)

Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat om 10 540 665
kronor, överkursfond om 11 971 075 kronor och årets resultat om minus
29 328 070 kronor. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten
avräknas mot överkursfonden och att minus 6 816 330 kronor överförs i ny
räkning.

Beslut om arvode till revisor (punkt 13)

Bolagets valberedning har anmält att man avser föreslå att arvode till
revisor utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning inför nästa
årsstämma (punkt 15)

Bolagets valberedning har anmält att man avser föreslå beslut om
inrättande av en valberedning enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande ska cirka sex månader innan kommande årsstämma
kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en
ledamot var, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra
valberedning. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens
ordförande. Om någon av de fyra aktieägarna avstår sin rätt att utse
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid bedömning av
vilka de största ägarna är ska hänsyn tas till det samlade aktieinnehav
som person

innehar som fysisk person, juridisk person och/eller som förmånstagare
av pensions- eller kapitalförsäkring.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att
ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Styrelsens
ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende
styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete.
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får
belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till (i) val av
stämmoordförande, (ii) antal styrelseledamöter och eventuella
suppleanter, (iii) val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter
samt eventuella suppleanter, (iv) arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt (v) val av
och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande
fall).  Dessutom ska valberedningen lämna förslag till beslut om
principer för tillsättande av ny valberedning.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
(punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 8 och § 10 i
bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

Nuvarande lydelse av § 8 st. 2: Kallelse skall ske genom annons i Post-
och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

Föreslagen lydelse av § 8 st. 2: Kallelse skall ske genom annons i Post-
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett
skall annonseras i Dagens Industri.

Nuvarande lydelse av § 10 punkt 12: I förekommande fall val av revisor

Föreslagen lydelse av § 10 punkt 12: Val av revisor

Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
(punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak
följande.

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

 1. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget.
 2. Bolagets aktiekapital skall minskas med 14 000 000 kronor.
 3. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-17 ovan kommer från
och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga för
aktieägarna på bolagets kontor, Vretenvägen 4 i Solna, samt på bolagets
webbplats, www.seanet.se (http://www.seanet.se), och kommer skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Solna i april 2011
SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Håkan Jansson, Styrelsens ordf. Seanet, tel +46 8 599 00 300
Viesturs Vucins, VD Seanet, tel. +46 8 599 00 300
Also www.seanet.se

Om Seanet Maritime Communications AB
Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar
mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och
handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på
First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ
OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa
samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande
regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Besök även www.seanet.se (http://www.seanet.se/)