Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), 556313-5309, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på
Vasagatan 52, Stockholm.

 Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB, fd VPC förda aktieboken
onsdagen den 27 april 2011

dels   anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB
Vasagatan 52, 111 20  Stockholm eller per telefon 08‑446 55 00 eller per
e-mail info@msc.se (info@msc.se) senast onsdagen den 27 april 2011. I
anmälan vänligen uppge namn, personnummer, telefonnummer, adress,
aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB, fd VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före den 27 april 2011.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av dagordning.

4.       Val av en eller två justeringsmän.

5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010 samt
redogörelse av verkställande direktören.

7.       Beslut rörande:

a)       fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkning
och balansräkning.

b)      bolagets resultat.

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

9.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.

10.     Val av styrelse.

11.     Val av revisor.

12.     Val av valberedning inför bolagsstämman 2012.

13.     Beslut om ändring av bolagsordning.

14.     Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan
ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.

15.     Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission.

16.     Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella
ändringar i beslut enligt punkt 15 ovan som kan visa sig erforderliga
vid registrering hos bolagsverket.

17.     Övriga frågor.

18.     Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Lars Holmgren väljs till ordförande vid
stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för år 2010.

 

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-11).

Valberedningen föreslår;

val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter;
omval av Lars Svensson, Björn Lagerholm, Muazzam Choudhury samt nyval av
Pia Hofstedt. Britt Sandberg har avböjt omval och Muazzam Choudhury
föreslås till ordförande i styrelsen. Nyval av PricewaterhouseCoopers AB
(PwC) till revisionsbolag med auktoriserad revisor Susanne Westman som
huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen föreslås bli oförändrat 200 000 kr att fördelas
lika mellan ledamöterna. Arvode till revisor utgår enligt offert och
godkänd räkning.

Förslag avseende val av valberedning inför årsstämman 2012 (punkt 12)

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse,
styrelseordförande, styrelsearvode, revisor (vid behov), revisorsarvode
samt ordförande vid årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill
dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Styrelsen föreslår;

val av tre (3) ledamöter där VD eller annan person från bolagsledningen
inte skall vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring
inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av
valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet
ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt
uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i
samråd utse en ny ledamot. Valberedning inför årsstämman 2012 föreslås
bli Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Lars Holmgren.

Förslag till ändring av bolagsordning (punkt 13)

Årsstämman förslås besluta att ändra lydelsen ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt i Dagens Industri”. Ny lydelse förslås enligt följande:  ”Kallelse
till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall
information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri”.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 14).

Styrelsens förslag innebär sammanfattningsvis att löner till VD och
ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön,
eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.  Inga ledande
befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
(punkt 15).

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
(apportemission eller kvittningsemission) som, med eller utan
aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna ske i samband med förvärv av
bolag inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt.

Ytterligare information

Redovisnings - och revisionshandlingar samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.msc.se (http://www.msc.se/) senast tre veckor före
stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Stockholm i april 2011

MSC Konsult AB (publ)
Styrelsen