Lastas - ordinær generalforsamling

Til aktionærerne i:

LASTAS A/S

I N D K A L D E L S E

------------------------------

Aktionærerne i Lastas A/S – CVR-nr. 30 79 50 16 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i selskabet

onsdag den 27. april 2011 kl. 15.00.

på selskabets adresse, Energivej 35, 8722 Hedensted, med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
   1. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe selskabets egne kapitalandele, i henhold til reglerne i selskabslovens §197, sammenholdt med §198 – og i øvrigt på vilkår,
      • erhvervelsen af egne kapitalandele kun kan ske indenfor selskabets frie reserver,
      • bemyndigelsen til at opkøbe egne kapitalandele skal ske til den til enhver tid værende børskurs,
      • bemyndigelsen gives for en periode på 18 måneder.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.   
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

De i selskabslovens §99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside, www.lastas.dk. Årsrapport, vedtægtsændringsforslag m.v. kan downloades herfra.

Adgangskort og stemmeseddel samt evt. ønsket fuldmagt kan indtil mandag d. 25. april 2011 kl. 15.00. rekvireres hos advokat Kristian Tokkesdal, DELACOUR DANIA Advokatpartnerselskab, Lille Torv 6, 8000 Århus C, tlf. 70 11 11 22 / fax 70 11 11 33, E-mail: mv@delacourdania.dk.

Hedensted den 5. april 2010

LASTAS A/S

Erik Dalgaard Hansen

(Bestyrelsesformand)