Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2010. Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att en utdelning om 0,80 kronor per aktie betalas till aktieägarna samt att den 15 april 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 20 april. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall vara sex (6) ledamöter samt att bolagets revisor skall utgöras av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att ändra styrelsearvodet fram till nästa årsstämma till 770 000 kronor till styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamöter som är anställda inom East Capital koncernen erhåller inget arvode. Årsstämman beslutade att ändra arvodet för arbete i revisionsutskottet till 100 000 kronor till utskottsordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare fastställdes att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Paul Bergqvist, Anders Ek, Lars Emilson, Karine Hirn, Alexander Ikonnikov och Justas Pipinis omvaldes. Monika Elling hade avböjt omval. Årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande. Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Det noterades vidare att KPMG hade meddelat bolaget att Carl Lindgren kommer fortsätta agera som huvudansvarig revisor så länge aktiebolagslagen tillåter. Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Anders Ek, Lars Emilson samt Alexander Ikonnikov omvaldes till ledamöter. Kontaktinformation: Paul Bergqvist, Styrelseordförande East Capital Explorer +46 733 55 41 00 Gert Tiivas, Verkställande Direktör East Capital Explorer +46 8 505 977 30 East Capital Explorers kalender för finansiell information: * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011, 6 maj 2011 * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011, 5 augusti 2011 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011, 11 november 2011 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 13 april 2011 klockan 07:00 CET. [HUG#1505729]
East Capital Explorer AB - Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 12 april 2011
| Source: East Capital Explorer AB