Kallelse till årsstämma i Bore Tech AB

Aktieägarna i Bore Tech AB (publ), org. nr. 556578-2637, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 13 maj 2011 kl. 10.00 på Terminalvägen 24 i Västerås.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 6 maj 2011, dels
skriftligen anmäla sig till bolaget, Terminalvägen 24, 721 36 Västerås,
ellerinfo@boretech.se, senast fredagen den 6 maj 2011 kl. 12.00. Vid anmälan
skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. I det fall en aktieägare
företräds av ombud skall fullmakt samt övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god
tid före den 6 maj 2011 registrera om aktierna i eget namn.

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av förslag till dagordning

 4.    Val av en eller flera justeringsmän

 5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

 7.    Beslut angående

    a) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

    b) dispositioner beträffande bolagets resultat

    c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

 8.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

 9.    Val av styrelse

10.    Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

11.    Förslag till beslut om bemyndigande

12. Förslag till beslut om incitamentsprogram


Ändring av bolagsordning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra firma, verksamhet,
aktiekapital samt kallelsesätt i bolagsordningen. Verksamheten föreslås ändras
till "Bolaget skall direkt eller indirekt via ägande i dotter- eller
intressebolag bedriva verksamhet inom områdena energi och energiteknik samt äga
och förvalta fast och lös egendom". Aktiekapitalet föreslås ändras till
"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sextio miljoner kronor och högst
tvåhundrafyrtio miljoner kronor fördelat på lägst trehundra miljoner aktier och
högst tolvhundra miljoner aktier". Kallelsesättet föreslås ändras till "Kallelse
till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri".

Bemyndigande (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner samt
konvertibler för förvärv av bolag, rörelser och andra tillgångar eller för
förstärkning av bolagets finansiella ställning. Betalning skall kunna ske genom
kontanter, kvittning eller apport.

Incitamentsprogram (punkt 12)
Huvudägare och styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett
incitamentsprogram för styrelseledamöter respektive anställda i bolaget genom
att utge högst tjugo miljoner teckningsoptioner berättigande till teckning av
motsvarande antal aktier i bolaget. Teckningsoptionerna skall emitteras till
marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes formel.

Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning,
koncernredovisning samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget senast två veckor före årsstämman och sändas till aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.


Bore Tech är ett energiteknikföretag som tillverkar och säljer utrustning för
kraftgenerering. Bore Tech levererar bland annat anläggningar för produktion av
småskalig vattenkraft samt erbjuder tillverkning och renovering av stora
generatorer. Bore Tech är noterat på First North Premier och har drygt 3 500
aktieägare. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

[HUG#1506194]