Kallelse till årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 26 maj 2011 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen
31.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken fredagen den 20 maj 2010,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress
Redbet Holding AB, Årsstämma, Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via
e-post till investor@redbet.com. Anmälan skall vara bolaget tillhanda
senast fredagen den 20 maj 2010.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i
förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 maj 2010, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara
äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per
brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

14. Val av revisor

15. Fastställande av arvoden åt revisorerna.

16. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning,

-       För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt
punkt 18 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det
tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5.150.000 kronor och högst
20.600.000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 25.750.000
och högst 103.000.000.

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i
syfte av att genomföra förvärv, samt för att ingå avtal med
samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier.

18. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning,

-       §6, Kallelse till bolagsstämma, anpassas till förändringar i
aktiebolagslagen.

19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning och således
att ingen utdelning lämnas.

Punkterna 11-15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, val av
revisor, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av
arvoden åt revisorerna

Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare
arbetar med ett förslag som offentliggörs på bolagets webbplats senast
två veckor före årsstämman.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende
aktiekapital och antal aktier.

För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkt 17
nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna
aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5.150.000 kronor och högst
20.600.000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 25.750.000
och högst 103.000.000.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att i syfte för att genomföra förvärv, samt att ingå avtal med
samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, inom ramen för enligt punkt 16, beslutade bolagsordningsändring,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller
flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning
av Bolagets aktiekapital med totalt högst 1.295.524 kronor genom
nyemission av totalt högst 6.477.622 aktier, innebärande en utspädning
om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten
för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller
eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar,
föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan
föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella
företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med
samarbetspartners.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning, kallelse
till stämma.

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ges följande lydelse: 

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet.” 

Genom den föreslagna ändringen behöver Bolaget endast publicera ett
meddelande om att kallelse skett i en rikstäckande tidning, vilket
medför kostnadsbesparingar för Bolaget.

Styrelsens förslag innebär vidare att Bolaget kommer att tillämpa de
kallelsefrister som gäller enligt aktiebolagslagen.

_____________

För beslut enligt punkt 16-18 krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom fullständigt
förslag enligt punkt 11-18, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
på adress Redbet Holding AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm,
senast den 12 maj 2011. Handlingarna kommer senast från och med samma
dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.se.
Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2011
Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

 

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Jörgen Andersson, VD Redbet Holding AB

Telefon 070-569 32 19, e-post: jorgen.andersson@redbet.com

www.redbetholding.com